新疆天山水泥股份有限公司监事会
       对第六届监事会第十六次会议相关事项的审核意见


       根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《企业内部
控制基本规范》、《监事会议事规则》等相关法律、法规和规章制度的
要求，新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对第
六届监事会第十六次会议审议的相关事项进行了认真审核，现发表意
见如下：
       一、关于公司计提减值准备的意见
       经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会
计准则》和公司会计政策的相关规定，符合审慎性原则，符合公司的
实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映公司的资
产状况；董事会审议公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合
规；
       监事会同意公司本次计提资产减值准备事项并提交股东大会审
议。
       二、关于公司 2017 年度利润分配预案的审核意见
       经审核，监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案符合《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规
定，符合公司制订的《未来三年股东分红回报规划》，董事会综合考
虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，
有利于公司长远发展。

       监事会同意将公司 2017 年度利润分配预案提交股东大会审议。
       三、关于公司内部控制评价报告的审核意见
       经审核，监事会认为：2017 年公司按照财政部、证监会等部门
联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司
内部控制指引》等相关法律、法规的要求，在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。公司已建立了一套较为健全的、完善的内部
控制管理体系。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股
东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员
执行公司职务时勤勉尽责。报告期内，公司未有违反法律法规、《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内
部控制制度的情形发生。
    综上所述，公司内部控制评价全面、真实、准确，客观反映了公
司内部控制实际情况。
    五、关于公司募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告的
审核意见
    经审核，监事会认为：公司的募集资金存放与使用严格按照《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资
金管理制度》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了
募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情
况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在改变募集资金
投向和损害股东利益等违规情形。综上所述，公司董事会出具的《关
于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反
映了公司募集资金存放与使用的实际情况。




                              新疆天山水泥股份有限公司监事会
                              监事：李敬梅   危波   祁慧   张德
                                 二〇一八年三月二十二日