证券简称：天山股份 证券代码：000877 编号：2018－025 号
新疆天山水泥股份有限公司
2017 年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或变更提案。
2、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开情况
1、会议日期：
1.1、现场会议时间：2018 年 4 月 17 日（星期二）北京时间 14:30。
1.2、网络投票时间：2018 年 4 月 16 日－2018 年 4 月 17 日，其中通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 4 月 17 日上午 9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
2018 年 4 月 16 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
1.3、会议召集人：公司第六届董事会
1.4、会议主持人：公司董事长赵新军
1.5、现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦公司二楼会议室
1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的
规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
1
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 6 人，代表股份
485,463,636 股，占公司总股本 1,048,722,959 的 46.2909%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股 482,148,246
股，占公司股份总数 1,048,722,959 的 45.9748%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 3,315,390 股，占公司股份总数
1,048,722,959 的 0.3161％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所
邵丽娅、王雪律师对本次大会进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案：
（一）审议《新疆天山水泥股份有限公司关于修订<新疆天山水泥股份有限公
司章程>的议案》
该提案有效表决权股份总数为485,463,636股，经表决，同意为485,463,636
股，占有效表决权的100.0000%；反对为0股，占有效表决权的0.0000%；弃权为0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权的0.0000%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意为4,460,327股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的100.0000%；反对为0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0000%；弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投
票）有表决权股份总数的0.0000%。
该提案经出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
审议结果：通过。
（二）审议《新疆天山水泥股份有限公司关于 2018 年日常关联交易事项的
议案》
该提案有效表决权股份总数为4,460,327股，经表决，同意为4,460,327股，
占有效表决权的100.0000%；反对为0股，占有效表决权的0%；弃权为0股（其中，
2
因未投票默认弃权0股），占有效表决权的0.0000%。控股股东中国中材股份有限
公司对该提案进行了回避表决，其所持有的有表决权的股份总数未计入该项提案
有表决权股份的总数。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意为4,460,327股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的100.0000%；反对为0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0000%；弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投
票）有表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过。
（三）审议《新疆天山水泥股份有限公司关于对外担保的议案》
该提案有效表决权股份总数为485,463,636股，经表决，同意为485,463,636
股，占有效表决权的100.0000%；反对为0股，占有效表决权的0.0000%；弃权为0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权的0.0000%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意为4,460,327股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的100.0000%；反对为0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0000%；弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投
票）有表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过。
（四）审议《新疆天山水泥股份有限公司关于公司计提减值准备的议案》
该提案有效表决权股份总数为485,463,636股，经表决，同意为485,463,636
股，占有效表决权的100.0000%；反对为0股，占有效表决权的0.0000%；弃权为0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权的0.0000%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意为4,460,327股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的100.0000%；反对为0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0000%；弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投
票）有表决权股份总数的0.0000%。
3
审议结果：通过。
（五）审议《新疆天山水泥股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》
该提案有效表决权股份总数为485,463,636股，经表决，同意为485,463,636
股，占有效表决权的100.0000%；反对为0股，占有效表决权的0.0000%；弃权为0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权的0.0000%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意为4,460,327股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的100.0000%；反对为0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0000%；弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投
票）有表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过。
（六）审议《新疆天山水泥股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》
该提案有效表决权股份总数为485,463,636股，经表决，同意为485,463,636
股，占有效表决权的100.0000%；反对为0股，占有效表决权的0.0000%；弃权为0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权的0.0000%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意为4,460,327股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的100.0000%；反对为0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0000%；弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投
票）有表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过。
（七）审议《新疆天山水泥股份有限公司 2017 年度财务决算报告和 2018
年度财务预算报告》
该提案有效表决权股份总数为485,463,636 股，经表决，同意为484,329,216
股，占有效表决权的99.7663%；反对为1,134,420股，占有效表决权的0.2337%；
弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权的0.0000%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
4
股东表决结果：同意为3,325,907股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的74.5664%；反对为1,134,420 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的25.4336%；弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过。
（八）审议《新疆天山水泥股份有限公司 2017 年度利润分配预案》
该提案有效表决权股份总数为485,463,636股，经表决，同意为485,463,636
股，占有效表决权的100.0000%；反对为0股，占有效表决权的0.0000%；弃权为0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权的0.0000%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意为4,460,327股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的100.0000%；反对为0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0000%；弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投
票）有表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过。
（九）审议《新疆天山水泥股份有限公司 2017 年度报告及摘要》
该提案有效表决权股份总数为485,463,636股，经表决，同意为485,463,636
股，占有效表决权的100.0000%；反对为0股，占有效表决权的0.0000%；弃权为0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权的0.0000%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意为4,460,327股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的100.0000%；反对为0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0000%；弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投
票）有表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过。
（十）审议《新疆天山水泥股份有限公司关于募集资金 2017 年度存放与使
用情况的专项报告的议案》
5
该提案有效表决权股份总数为485,463,636股，经表决，同意为485,463,636
股，占有效表决权的100.0000%；反对为0股，占有效表决权的0.0000%；弃权为0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权的0.0000%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意为4,460,327股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的100.0000%；反对为0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0000%；弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投
票）有表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过。
（十一）审议《新疆天山水泥股份有限公司三年股东回报规划（2018 年
--2020 年）》
该提案有效表决权股份总数为485,463,636股，经表决，同意为485,463,636
股，占有效表决权的100.0000%；反对为0股，占有效表决权的0.0000%；弃权为0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权的0.0000%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意为4,460,327股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的100.0000%；反对为0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0000%；弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投
票）有表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过。
（十二）审议《新疆天山水泥股份有限公司关于选举公司第七届董事会董事
的议案》
得票数占出席会议有 是
提案编 效表决权股份总数/中 否
提案名称 得票数（股）
码 小投资者有效表决权 当
股份总数的比例 选
12 关于选举公司第七届董事会董事的议案
总表决情况 485,463,636 100.00%
12.01 选举彭建新先生为公司第七届董事会董事
其中：中小投资者表决票 4,460,327 100.00%
是
总表决情况 485,463,636 100.00%
12.02 选举顾超先生为公司第七届董事会董事
其中：中小投资者表决票 4,460,327 100.00%
6
总表决情况 485,463,636 100.00%
12.03 选举赵新军先生为公司第七届董事会董事
其中：中小投资者表决票 4,460,327 100.00%
总表决情况 485,463,636 100.00%
12.04 选举王鲁岩先生为公司第七届董事会董事
其中：中小投资者表决票 4,460,327 100.00%
审议结果：通过。
（十三）审议《新疆天山水泥股份有限公司关于选举公司第七届董事会独立
董事的议案》
得票数占出席会议有 是
提案编 效表决权股份总数/中 否
提案名称 得票数（股）
码 小投资者有效表决权 当
股份总数的比例 选
13 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
总表决情况 485,463,636 100.00%
13.01 选举高云飞先生为公司第七届董事会独立董事
其中：中小投资者表决票 4,460,327 100.00%
是
总表决情况 485,463,636 100.00%
13.02 选举李薇女士为公司第七届董事会独立董事
其中：中小投资者表决票 4,460,327 100.00%
总表决情况 485,463,636 100.00%
13.03 选举占磊先生为公司第七届董事会独立董事
其中：中小投资者表决票 4,460,327 100.00%
审议结果：通过。
（十四）审议《新疆天山水泥股份有限公司关于选举公司第七届监事会监事
的议案》
得票数占出席会议有 是
提案编 效表决权股份总数/中 否
提案名称 得票数（股）
码 小投资者有效表决权 当
股份总数的比例 选
14 关于选举公司第七届监事会监事的议案
总表决情况 485,463,636 100.00%
14.01 选举李敬梅女士为公司第七届监事会监事
其中：中小投资者表决票 4,460,327 100.00%
总表决情况 485,463,636 100.00% 是
14.02 选举高鹏涛先生为公司第七届监事会监事
其中：中小投资者表决票 4,460,327 100.00%
总表决情况 485,463,636 100.00%
14.03 选举曹红军先生为公司第七届监事会监事
其中：中小投资者表决票 4,460,327 100.00%
此外，2018年3月20日公司召开了职工代表大会，会议选举张德、展海霞为
第七届监事会职工监事。职工监事将与公司2017年度股东大会选举产生的监事会
成员一起组成公司第七届监事会，任期与股东大会选举产生的三名监事任期一
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致。
审议结果：通过。
四、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所邵丽娅、王雪律师律师出席本次会议，本所律师认为，
公司二○一七年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本
次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司 2017 年度股东大
会法律意见书》
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2018 年 4 月 18 日
8
