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公司公告

天山股份:第七届董事会第一次会议决议公告2018-04-18  

						证券代码:000877        股票简称:天山股份      公告编号:2018-026 号



                     新疆天山水泥股份有限公司

                   第七届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载,误导性陈述或重大遗漏。



    本公司于 2018 年 4 月 17 日以现场会议方式召开第七届董事会第
一次会议,会议应参加董事 7 人,实际参会董事 7 人。董事彭建新、
顾超、赵新军、王鲁岩,独立董事高云飞、李薇、占磊亲自出席了会
议。公司监事、公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议,会议召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议,形
成以下决议:


    一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于选举公司第七
届董事会董事长的议案》
    选举赵新军先生为本公司第七届董事会董事长,任期自聘任之日
起至本届董事会任期届满之日止(简历附后)。
    该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    二、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于聘任公司总裁
的议案》
    根据董事长的提名,同意聘任王鲁岩先生为本公司总裁,任期自
聘任之日起至本届董事会任期届满之日止(简历附后)。
    独立董事发表独立意见:未发现有《公司法》第一百四十六条规
定之情形,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在
关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩


                                   1
戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形;其提名、
审议表决程序符合有关法律法规的有关规定。
    该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    三、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于聘任公司董事
会秘书的议案》
    根据董事长的提名,同意聘任李雪芹女士为本公司董事会秘书,
任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止(简历附后)。
    独立董事发表独立意见:未发现有《公司法》、《公司章程》规
定不得担任公司董事会秘书一职的情形,亦未有被中国证监会确定为
市场禁入者且禁入尚未解除的现象;其任职资格符合担任上市公司董
事会秘书的条件;其提名、审议、表决和聘任程序符合有关法律法规
的有关规定。
    具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于聘任董事会秘书
的公告》(公告编号:2018-027 号)
    该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    四、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于聘任公司高级
管理人员的议案》
    根据总裁的提名,同意聘任王磊先生、徐克瑞女士、居来提.吐
尔地先生、李阳先生、吴忠魁先生为公司副总裁;同意聘任李辉女士
为公司总会计师;同意聘任包文忠先生为公司总工程师(简历附后)。
上述高级管理人员任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。
    独立董事发表独立意见:未发现有《公司法》第一百四十六条规
定之情形,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在
关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形;其提名、
审议表决程序符合有关法律法规的有关规定,同意董事会对上述人员
的聘任。
                              2
    该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    五、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于公司第七届董
事会专门委员会组成方案的议案》
    同意本公司第七届董事会专门委员会由以下人员构成:
   战略委员会:高云飞、李薇、赵新军、彭建新、顾超
        主任委员:赵新军
   提名委员会:占磊、高云飞、王鲁岩

        主任委员:占磊
   审计委员会:李薇、占磊、赵新军
        主任委员:李薇
   薪酬与考核委员会:高云飞、李薇、赵新军
        主任委员:高云飞
    该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权


    特此公告。




                              新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                    2018 年 4 月 18 日




                              3
附件:


    赵新军,男,汉族,新疆昌吉市人。1967 年 2 月出生,中共党
员,1996 年 7 月入党,高级工程师、高级经济师, EMBA 学历,硕士
学位,现任新疆天山水泥股份有限公司董事长、党委书记。1986 年
12 月至 1994 年 10 月任塔城地区水电公司值长、站长;1994 年 10 月
至 2001 年 6 月任屯河特种水泥厂厂长、屯河额敏公司筹建处主任、
屯河水泥事业部副部长;2001 年 7 月至 2003 年 12 月任新疆屯河水
泥有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理、董事长;2004 年 1
月至 2009 年 2 月任新疆天山水泥股份有限公司副总裁,销售公司总
经理;2009 年 2 月至 2010 年 6 月任新疆天山水泥股份有限公司常务
副总裁、党委副书记;2010 年 6 月至 2016 年 7 月任新疆天山水泥股
份有限公司董事、总裁、党委副书记,2016 年 7 月至今任新疆天山
水泥股份有限公司董事、董事长、党委书记。赵新军先生目前未持有
本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存
在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形。


    王鲁岩,男,汉族,1968 年 10 月出生,中共党员,研究生学历、
管理和工程双硕士,高级工程师,现任新疆天山水泥股份有限公司董
事、总裁。1989 年至 2003 年历任新疆水泥厂计划员、技术员、业务
员、设备器材部部长、一分厂厂长、和静天山水泥有限责任公司总经
理;2003 年至 2007 年任新疆天山水泥股份有限公司战略部部长、总
经理助理兼综合管理部部长、东疆事业部副总经理、常务副总经理;
2008 年 7 月至 2008 年 12 月任新疆天山水泥股份有限公司总裁助理
兼东疆事业部总经理;2008 年 12 月至 2012 年 8 月任新疆天山水泥


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股份有限公司副总裁;2008 年 7 月至 2015 年 1 月任新疆天山水泥股
份有限公司东疆事业部总经理;2012 年 8 月至 2016 年 7 月任新疆天
山水泥股份有限公司常务副总裁,2016 年 7 月至今任新疆天山水泥
股份有限公司总裁。2014 年 1 月至今任新疆天山水泥股份有限公司
董事。王鲁岩先生目前未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。


    王磊,男,汉族,1971 年 1 月出生,中共党员,研究生学历,
工程师,现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁、销售总公司党委书
记。2001 年 2 月至 2002 年 3 月任新疆水泥厂车间主任;2002 年 4 月
至 2003 年 1 月任新疆水泥厂一分厂厂长;2003 年 2 月至 2006 年 12
月任新疆天山水泥股份有限公司销售总公司乌市分公司总经理;2007
年 1 月至 2009 年 12 月任新疆天山水泥股份有限公司销售总公司常务
副总经理;2009 年 12 月至今任新疆天山水泥股份有限公司销售总公
司总经理; 2011 年 12 月至今任新疆天山水泥股份有限公司公司副
总裁;2014 年 4 月至今任新疆天山水泥股份有限公司销售总公司党
委书记。王磊先生目前未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。


    包文忠,男,回族,1966 年 1 月出生,研究生学历,工程硕士、
法学硕士,高级工程师,现任新疆天山水泥股份有限公司总工程师。
1989 年 7 月至 1997 年 7 月历任新疆水泥厂技术员、工程师、技术处
副处长;1997 年 7 月至 2000 年历任新疆天山水泥股份有限公司制成


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车间主任、原料车间主任、技术中心主任;2000 年至 2001 年任黑子
苇水泥厂总工程师;2001 年至 2003 年 6 月任和静天山建设 1000 吨/
日项目总工程师;2003 年 7 月至 2012 年 2 月任新疆天山水泥股份有
限公司技术中心副主任、主任;2007 年 12 月至 2008 年 12 月任新疆
天山水泥股份有限公司副总工程师;2008 年 12 月至今任新疆天山水
泥股份有限公司总工程师。包文忠先生目前未持有本公司股份,与持
有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失
信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司高管的情形。


    徐克瑞,女,汉族, 1967 年生,中共党员,研究生学历,高级
经济师。现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。1987 年至 1989 年
在新疆昌吉头屯河水泥厂从事统计会计等工作;1990 年至 2002 年在
新疆屯河投资股份有限公司和新疆屯河水泥有限责任公司从事财务
工作,历任部长助理、副部长、部长、总会计师等职;2004 年至 2007
年任新疆屯河水泥有限责任公司总经理兼党委书记;2008 年 1 月至
2012 年 3 月任新疆天山水泥股份有限公司副总裁兼新疆天山水泥股
份有限公司华东事业部总经理;2012 年 3 月至 2017 年 12 月任新疆
天山水泥股份有限公司副总裁兼北疆事业部总经理。2018 年 1 月至
今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。徐克瑞女士目前未持有本公
司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关
联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司高管的情形。


    李辉,女,汉族,1968 年 5 月出生,中共党员,研究生学历、


                               6
高级会计师,现任新疆天山水泥股份有限公司总会计师。1992 年 7
月至 1997 年 3 月任新疆新图汽车运输有限公司会计;1997 年 3 月至
1998 年 9 月新疆三九食品股份有限公司任总会计师;1998 年 9 月至
2002 年 12 月任新疆德隆集团有限公司财务部部长;2003 年 1 月至
2004 年 12 月任北京中燕股份有限公司财务部部长;2004 年 12 月至
2005 年 10 月任新疆燃气集团审计部部长;2005 年 10 月至 2014 年 2
月任新疆天山水泥股份有限公司财务部副部长、部长;2010 年 3 月
至 2012 年 1 月期间兼任新疆天山水泥股份有限公司米东事业部总会
计师;2011 年 12 月至 2012 年 8 月任新疆天山水泥股份有限公司副
总会计师;2012 年 8 月至今任新疆天山水泥股份有限公司总会计师。
李辉女士目前未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。


    居来提吐尔地,男,维吾尔族,1967 年 10 月出生,中共党员,
大专学历,政工师;现任公司副总裁。2010 年 2 月至 2016 年 7 月任
新疆天山水泥股份有限公司东疆事业部党委副书记、工会主席;2008
年 12 月至 2016 年 7 月任新疆天山水泥股份有限公司监事会监事;
2016 年 8 月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。居来提吐
尔地先生目前持有本公司股份 6480 股,与持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。


    李雪芹,女,汉族,1978年11月出生,研究生学历,现任新疆天
山水泥股份有限公司董事会秘书。2008年至2010年天山股份销售总公


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司法律风险管理部副部长,2011年至2012年1月任天山股份销售总公
司综合管理部副部长,2012年2月至2015年3月任天山股份总裁办公室
副主任、主任,2015年3月至2016年7月任新疆天山水泥股份有限公司
销售总公司总经理助理;2016年8月至今任新疆天山水泥股份有限公
司董事会办公室主任;2015年4月至2018年1月2日任公司监事会监事;
2016年8月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室主任;
2018年1月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事会秘书。李雪芹女
士目前持有本公司股份2000股,李雪芹女士与持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系;未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事
会秘书的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未
解除的情况;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒;不属于失信被执行人。


    李阳,男,土家族,1965 年 12 月出生,中共党员,研究生学历,
高级工程师,现任新疆天山水泥股份有限公司华东事业部总经理兼江
苏天山水泥集团有限公司总经理。1987 年 7 月至 1995 年 4 月任新疆
水泥厂技术员、矿山副主任兼党支部副书记、企管办主任等;1995
年 4 月至 1995 年 10 月任新疆水泥厂二分厂厂长助理兼企管办主任;
1995 年 10 月至 1998 年 10 月,任新疆水泥厂企管部部长、企业策划
发展部部长;1998 年 10 月至 2000 年 6 月任新疆天山建材集团有限
公司总经办主任兼任新疆天山建材实业有限公司发展部部长;2000
年 6 月至 2001 年 6 月任新疆和静天山水泥有限责任公司党委书记兼
常务副总经理;2001 年 6 月至 2002 年 12 月任新疆天山水泥股份有
限公司综管部部长、战略发展部部长;2002 年 12 月至 2012 年 2 月
任新疆天山水泥股份有限公司华东事业部副总经理兼江苏天山水泥
集团有限公司副总经理;2012 年 2 月至今任新疆天山水泥股份有限


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公司华东事业部总经理兼江苏天山水泥集团有限公司总经理。2015
年 4 月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。李阳先生目前未持
有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不
存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司高管的情形。


    吴忠魁,男,汉族,1966 年 4 月出生,中共党员,本科学历,
高级工程师 ,现任公司副总裁、新疆天山筑友混凝土有限责任公司
党委书记、董事长。2009 年 10 月至 2015 年 7 月任哈密天山水泥有
限责任公司董事长、总经理;2008 年 9 月至 2016 年 7 月任新疆天山
水泥股份有限公司总裁助理;2015 年 8 月至 2017 年 11 月任新疆天
山水泥股份有限公司物资物流中心主任;2016 年 8 月至今,任新疆
天山水泥股份有限公司副总裁;2018 年 1 月至今任新疆天山筑友混
凝土有限责任公司党委书记、董事长。吴忠魁先生目前未持有本公司
股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联
关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,
不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司高管的情形。




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