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公司公告

天山股份:关于聘任董事会秘书的公告2018-04-18  

						证券代码:000877       股票简称:天山股份        公告编号:2018-027 号



                     新疆天山水泥股份有限公司

                     关于聘任董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4
月 17 日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董
事会秘书的议案》,同意聘任李雪芹女士(简历详见附件)担任公司
董事会秘书,任期自董事会表决通过之日起至第七届董事会任期届满。
    李雪芹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书,其
任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
     截止公告日,李雪芹女士持有本公司股份 2000 股。本次董事会
会议召开前,李雪芹女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所
审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
    董事会秘书联系方式如下:
    办公地址:新疆乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦二楼
    电话:0991-6686791
    传真:0991-6686782
    电子邮箱:lixq3366@126.com
    邮政编码:830013


    特此公告。


                                新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                          2018 年 4 月 18 日
附件:

    李雪芹,女,汉族,1978年11月出生,研究生学历,现任新疆天
山水泥股份有限公司董事会秘书。2008年至2010年天山股份销售总公
司法律风险管理部副部长,2011年至2012年1月任天山股份销售总公
司综合管理部副部长,2012年2月至2015年3月任天山股份总裁办公室
副主任、主任,2015年3月至2016年7月任新疆天山水泥股份有限公司
销售总公司总经理助理;2016年8月至今任新疆天山水泥股份有限公
司董事会办公室主任;2015年4月至2018年1月2日任公司监事会监事;
2016年8月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室主任;
2018年1月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事会秘书。李雪芹女
士目前持有本公司股份2000股,李雪芹女士与持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系;未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事
会秘书的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未
解除的情况;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒;不属于失信被执行人。