证券代码：000878     证券简称：云南铜业   公告编号：2017-044


          云南铜业股份有限公司
    第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）
第七届董事会第十六次会议以通讯方式召开，会议通知于
2017 年 7 月 7 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2017 年
7 月 10 日，会议应发出表决票 11 份，实际发出表决票 11 份，
在规定时间内收回有效表决票 11 份，会议符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

    一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于设立西南铜业分公司的议案》；

    因公司发展需要，为进一步公司明晰冶炼加工总厂的责
权利，加快推进市场化改革，缩短业务流程、提高工作效率，
降低管理成本，公司拟调整冶炼加工总厂的管理模式，设立
云南铜业股份有限公司西南铜业分公司，将云铜股份冶炼加
工总厂的生产经营、人员、债权债务、资产等全部转移到云
南铜业股份有限公司西南铜业分公司运营。


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     二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过
《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业资助新平彝族傣族
自治县戛洒镇安全生产工作经费的议案》；

    云南铜业全资子公司玉溪矿业下属大红山铜矿自建矿
以来，安全生产工作得到了新平县嘎洒镇的大力支持、指导
和帮助，为进一步协调好大红山铜矿与地方政府的关系，确
保后续地矿之间的有效协调和支持，经玉溪矿业研究，并报
公司总经理办公会审议，拟同意大红山铜矿给予帮助解决嘎
洒镇安全生产工作经费 2 万元。资金由大红山铜矿自筹。

    三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于提请召开 2017 年第一次临时股东
大会的议案》。
    具体内容详见刊登于 2017 年 7 月 11 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东
大会的通知》。


    特此公告。
                       云南铜业股份有限公司董事会
                                 2017 年 7 月 11 日




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