云南铜业:第七届董事会第十六次会议决议公告2017-07-11
证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2017-044
云南铜业股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对
公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”或“公司”)
第七届董事会第十六次会议以通讯方式召开,会议通知于
2017 年 7 月 7 日以邮件方式发出,表决截止日期为 2017 年
7 月 10 日,会议应发出表决票 11 份,实际发出表决票 11 份,
在规定时间内收回有效表决票 11 份,会议符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议:
一、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云
南铜业股份有限公司关于设立西南铜业分公司的议案》;
因公司发展需要,为进一步公司明晰冶炼加工总厂的责
权利,加快推进市场化改革,缩短业务流程、提高工作效率,
降低管理成本,公司拟调整冶炼加工总厂的管理模式,设立
云南铜业股份有限公司西南铜业分公司,将云铜股份冶炼加
工总厂的生产经营、人员、债权债务、资产等全部转移到云
南铜业股份有限公司西南铜业分公司运营。
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二、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过
《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业资助新平彝族傣族
自治县戛洒镇安全生产工作经费的议案》;
云南铜业全资子公司玉溪矿业下属大红山铜矿自建矿
以来,安全生产工作得到了新平县嘎洒镇的大力支持、指导
和帮助,为进一步协调好大红山铜矿与地方政府的关系,确
保后续地矿之间的有效协调和支持,经玉溪矿业研究,并报
公司总经理办公会审议,拟同意大红山铜矿给予帮助解决嘎
洒镇安全生产工作经费 2 万元。资金由大红山铜矿自筹。
三、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云
南铜业股份有限公司关于提请召开 2017 年第一次临时股东
大会的议案》。
具体内容详见刊登于 2017 年 7 月 11 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东
大会的通知》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2017 年 7 月 11 日
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