证券代码：000878     证券简称：云南铜业   公告编号：2017-068



         云南铜业股份有限公司
 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的
              提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    云南铜业股份有限公司董事会《关于召开 2017 年第二
次临时股东大会的通知》已于 2017 年 8 月 25 日在《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网公开披露。由于本次临时股东大会向社会公众股股东提
供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所《信息披
露业务备忘录第 7 号——股东大会》的规定，为方便投资者
充分了解有关本次股东大会的相关事项，现将具体事项再次
公告如下：
      一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会
    （二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称
“公司”）第七届董事会

                             1
    （三）会议召开的合法、合规性：经 2017 年 8 月 24 日
召开的公司第七届董事会第十七次会议审议通过，同意召开
公司 2017 年第二次临时股东大会（董事会决议公告已于 2017
年 8 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。本次股东大会会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
    （四）会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间为：2017 年 9 月 12 日下午 14:40。
    网络投票时间为：2017 年 9 月 11 日－2017 年 9 月 12
日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2017 年 9 月 12 日上午 9：30－11：30，下午 13：
00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2017 年 9 月 11 日 15：00 至 2017 年 9 月 12 日
15：00 期间的任意时间。
   （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票
和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向流通
股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统
投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，

                             2
同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
       （六）会议的股权登记日：2017 年 9 月 7 日
       （七）出席对象：
    1、在 2017 年 9 月 7 日持有公司股份的普通股股东或其
代理人；于 2017 年 9 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
    根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关
规定，关联股东需对本次股东大会审议如下议案进行回避表
决：
    议案一：审议《云南铜业股份有限公司关于向云南铜业
（集团）有限公司借款的关联交易的议案》
    议案三：审议《云南铜业股份有限公司关于 2017 年新
增日常关联交易预计的议案》
    议案四：审议《关于云南金沙矿业股份有限公司实施金
沙矿区整合资产收购的议案》
    在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股
东，不可接受其他股东委托进行投票。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

                              3
  （八）现场会议地点：云南省昆明市人民东路 111 号公司
办公楼 11 楼会议室

    二、会议审议事项

   （一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事
会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备
性。

   （二）本次股东大会审议的事项有：
    1.审议《云南铜业股份有限公司关于向云南铜业（集团）
有限公司借款的关联交易的议案》；
    2.审议《云南铜业股份有限公司关于为云南迪庆矿业开
发有限责任公司提供借款担保的议案》；
    3.审议《云南铜业股份有限公司关于 2017 年新增日常关
联交易预计的议案》；
    4.审议《关于云南金沙矿业股份有限公司实施金沙矿区
整合资产收购的议案》；
    5.审议《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>的
议案》。
  （三）上述审议事项披露如下：
    上述五项审议事项均已经公司第七届董事会第十七次
会议和第七届监事会第十三次会议审议通过，详细内容见刊
登于 2017 年 8 月 25 日披露的《云南铜业股份有限公司第七

                           4
届董事会第十七次会议决议公告》、《云南铜业股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告》、《云南铜业股份有限
公司关于向云南铜业（集团）有限公司借款的关联交易公
告》、《云南铜业股份有限公司关于为云南迪庆矿业开发有限
责任公司提供借款担保的公告》、《云南铜业股份有限公司关
于 2017 年新增日常关联交易预计的公告》、《关于云南金沙
矿业股份有限公司实施金沙矿区整合资产收购的公告》和
《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
    审议事项 5 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                       备注
   提案编码             提案名称                     该列打勾的
                                                     栏目可以投
                                                         票
              总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
    100

 非累积投票
     提案
              提案 1《云南铜业股份有限公司关于向云      √
   1.00       南铜业（集团）有限公司借款的关联交易
              的议案》
              提案 2《云南铜业股份有限公司关于为云      √
   2.00       南迪庆矿业开发有限责任公司提供借款
              担保的议案》
              提案 3 云南铜业股份有限公司关于 2017      √
   3.00
              年新增日常关联交易预计的议案》

                             5
               提案 4《关于云南金沙矿业股份有限公司   √
   4.00
               实施金沙矿区整合资产收购的议案》
               提案 5《云南铜业股份有限公司关于修订   √
   5.00
               <公司章程>的议案》
    四、会议登记事项
    1、登记时间：2017 年 9 月 8 日上午 8：30—11：30，
下午 13：30—17：30
    2、登记地点：云南省昆明市人民东路 111 号董事会办公
室（602 室）
       3、登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用
信函或传真方式办理登记。
       4、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的
要求
       （1）法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件
（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、
出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；
       （2）个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、
本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股
东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份
证进行登记；
       （3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账
户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
    注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相


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关证件原件到场。
    5、会议联系方式
    本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费
用自理。
    联系方式
    地址：云南省昆明市人民东路 111 号董事会办公室
    邮编：650051                 联系人：彭捍东
    电话：0871-63106792         传真：0871-63106735
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
  （参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式
详见附件 1）
     六、备查文件
    （一）云南铜业股份有限公司第七届董事会第十七次会
议决议；
    （二）云南铜业股份有限公司第七届监事会第十三次会
议决议。


     特此公告
                            云南铜业股份有限公司董事会
                                  2017 年 9 月 7 日

                            7
附件一：
                参加网络投票的操作程序


   一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360878”，
投票简称为“云铜投票”。
    2.填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:
同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的
其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1.投票时间：2017 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 11

                            8
日（现场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为
2017 年 9 月 12 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4
月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




                                 9
附件二：授权委托书
1.委托人姓名（名称）：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

2. 受托人姓名：                身份证号码：

3. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；

没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投

票。

4. 授权委托书签发日期：               有效期限：

5. 委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

                  本次股东大会提案表决意见示例表

                                        备注    同意   反对 弃权
  提案
                                       该列打
                    提案名称
                                       勾的栏
  编码
                                       目可以
                                         投票
          总议案：除累积投票提案外
  100                                    √
          的所有提案
 非累积
 投票提
 案
          提案 1 云南铜业股份有限公
          司关于向云南铜业（集团）
  1.00                                   √
          有限公司借款的关联交易的
          议案》
          提案 2 云南铜业股份有限公
          司关于为云南迪庆矿业开发
  2.00                                   √
          有限责任公司提供借款担保
          的议案》


                                 10
       提案 3 云南铜业股份有限公
3.00   司关于 2017 年新增日常关联   √
       交易预计的议案》
       提案 4 关于云南金沙矿业股
4.00   份有限公司实施金沙矿区整     √
       合资产收购的议案》
       提案 5 云南铜业股份有限公
5.00   司关于修订<公司章程>的议     √
       案》




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