证券代码：000878     证券简称：云南铜业   公告编号：2018-024



              云南铜业股份有限公司

   第七届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）
第七届董事会第二十四次会议以通讯方式召开，会议通知于
2018 年 3 月 2 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2018 年
3 月 5 日，会议应发出表决票 11 份，实际发出表决票 11 份，
在规定时间内收回有效表决票 11 份，会议符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

    一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于公司资产核销的议案》；

    具体内容详见刊登于 2018 年 3 月 6 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司关于公司资产核销的公告》。




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    二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于 2017 年度计提资产减值准备的预
案》；

    具体内容详见刊登于 2018 年 3 月 6 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司关于 2017 年度计提资产减值准备
的公告》。
    该预案尚需提交公司股东大会审议。

    三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于更换第七届董事会薪酬与考核委
员会委员的议案》；
    因李伟先生工作调动申请辞去公司第七届董事会薪酬
与考核委员会委员的职务，根据公司章程和《公司董事会薪
酬与考核委员会工作细则》的规定，经公司董事长、独立董
事提名，建议更换黄云静女士为公司第七届董事会薪酬与考
核委员会成员，其任期与本届董事会任期一致。
    第七届董事会薪酬与考核委员会成员组成如下：
    和国忠、杨先明、尹晓冰、武建强、黄云静
    主任由和国忠先生担任。




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    四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于提请召开 2018 年第三次临时股东
大会的议案》。
    具体内容详见刊登于 2018 年 3 月 6 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东
大会的通知》。
     特此公告。
                       云南铜业股份有限公司董事会
                                 2018 年 3 月 5 日




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