证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2018-050 云南铜业股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对 公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示:本次股东大会会议召开期间没有增加或变更 提案。 云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 2017 年年度股东大会通知及提示性公告已于 2018 年 4 月 12 日、5 月 5 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 进行了公告(公告编号:2018-043 号、2018-048 号)。本次 股东大会没有出现否决提案的情形;亦没有涉及变更以往股 东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 (一)召开时间 现场会议召开时间为:2018 年 5 月 8 日下午 14:00 分 网络投票时间为:2018 年 5 月 7 日-2018 年 5 月 8 日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2018 年 5 月 8 日上午 9:30-11:30,下午 13:00 1 -15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为:2018 年 5 月 7 日 15:00 至 2018 年 5 月 8 日 15: 00 期间的任意时间。 (二)现场会议召开地点:云南省昆明市人民东路 111 号公司办公楼 11 楼会议室。 (三)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式。 (四)召集人:云南铜业股份有限公司第七届董事会 (五)主持人:武建强 董事长 (六)会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规 则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 (一)出席会议的总体情况: 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 16 人 , 代 表 股 份 648,883,544 股,占上市公司总股份的 45.8122%。 其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 637,946,044 股,占上市公司总股份的 45.0400%。 通过网络投票的股东 12 人,代表股份 10,937,500 股, 占上市公司总股份的 0.7722%。 (二)中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 14 人,代表股份 11,404,700 股,占上市公司总股份的 0.8052%。 2 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 467,200 股, 占上市公司总股份的 0.0330%。 通过网络投票的股东 12 人,代表股份 10,937,500 股, 占上市公司总股份的 0.7722%。 (三)公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等出 席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 对会议提案进行了表决。会议审议了以下提案: (一)审议《云南铜业股份有限公司 2017 年董事会工作 报告》; 该议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通 过。 具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 12 日巨潮资讯网的《云 南铜业股份有限公司 2017 年董事会工作报告》。 总表决情况: 同意 648,716,744 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9743%; 反对 163,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0252%; 弃权 3,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议所有股东所持股份的 0.0006%。 3 中小股东总表决情况: 同意 11,237,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5374%; 反对 163,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.4310%; 弃权 3,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议中小股东所持股份的 0.0316%。 会议审议通过该议案。 (二)审议《云南铜业股份有限公司 2017 年监事会工作 报告》; 该议案已经公司第七届监事会第二十一次会议审议通 过。 具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 12 日巨潮资讯网的《云 南铜业股份有限公司 2017 年监事会工作报告》。 总表决情况: 同意 648,716,744 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9743%; 反对 163,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0252%; 弃权 3,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议所有股东所持股份的 0.0006%。 中小股东总表决情况: 4 同意 11,237,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5374%; 反对 163,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.4310%; 弃权 3,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议中小股东所持股份的 0.0316%。 会议审议通过该议案。 (三)审议《云南铜业股份有限公司 2017 年财务决算报 告》; 该议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通 过。 具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 12 日巨潮资讯网的《云 南铜业股份有限公司 2017 年财务决算报告》。 总表决情况: 同意 648,716,744 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9743%; 反对 163,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0252%; 弃权 3,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议所有股东所持股份的 0.0006%。 中小股东总表决情况: 同意 11,237,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 5 98.5374%; 反对 163,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.4310%; 弃权 3,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议中小股东所持股份的 0.0316%。 会议审议通过该议案。 (四)审议《云南铜业股份有限公司 2017 年年度报告全 文》; 该议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通 过。 具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 12 日巨潮资讯网的《云 南铜业股份有限公司 2017 年年度报告全文》。 总表决情况: 同意 648,716,744 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9743%; 反对 141,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0218%; 弃权 25,400 股(其中,因未投票默认弃权 21,800 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%。 中小股东总表决情况: 同意 11,237,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5374%; 6 反对 141,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2398%; 弃权 25,400 股(其中,因未投票默认弃权 21,800 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.2227%。 会议审议通过该议案。 (五)审议《云南铜业股份有限公司 2017 年年度报告摘 要》; 该议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通 过。 具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 12 日《上海证券报》、 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的 《云南铜业股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。 总表决情况: 同意 648,716,744 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9743%; 反对 141,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0218%; 弃权 25,400 股(其中,因未投票默认弃权 21,800 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%。 中小股东总表决情况: 同意 11,237,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5374%; 7 反对 141,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2398%; 弃权 25,400 股(其中,因未投票默认弃权 21,800 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.2227%。 会议审议通过该议案。 (六)审议《云南铜业股份有限公司 2017 年年度利润分 配议案》; 该议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通 过。 公司四名独立董事杨先明先生、尹晓冰先生、和国忠先 生、陈所坤先生已对本次利润分配出具了独立意见。 具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 12 日《上海证券报》、 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的 《云南铜业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决 议公告》。 总表决情况: 同意 648,716,744 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9743%; 反对 145,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0223%; 弃权 21,800 股(其中,因未投票默认弃权 21,800 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%。 8 中小股东总表决情况: 同意 11,237,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5374%; 反对 145,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2714%; 弃权 21,800 股(其中,因未投票默认弃权 21,800 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1911%。 会议审议通过该议案。 (七)审议《云南铜业股份有限公司 2018 年日常关联交 易预计的议案》; 该议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通 过。 根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关 规定,该议案涉及关联交易,关联股东云南铜业(集团)有 限公司、史谊峰先生回避了对此议案的表决。 公司四名独立董事杨先明先生、尹晓冰先生、和国忠先 生、陈所坤先生已对本次关联交易事项出具了独立意见。 具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 12 日《上海证券报》、 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的 《云南铜业股份有限公司 2018 年日常关联交易预计的公 告》。 总表决情况: 9 同意 11,237,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.5374%; 反对 141,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.2398%; 弃权 25,400 股(其中,因未投票默认弃权 21,800 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.2227%。 中小股东总表决情况: 同意 11,237,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5374%; 反对 141,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2398%; 弃权 25,400 股(其中,因未投票默认弃权 21,800 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.2227%。 会议审议通过该议案。 (八)审议《云南铜业股份有限公司 2018 年财务预算报 告》; 该议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通 过。 具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 12 日巨潮资讯网的《云 南铜业股份有限公司 2018 年财务预算报告》。 总表决情况: 同意 648,716,744 股,占出席会议所有股东所持股份的 10 99.9743%; 反对 141,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0218%; 弃权 25,400 股(其中,因未投票默认弃权 21,800 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%。 中小股东总表决情况: 同意 11,237,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5374%; 反对 141,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2398%; 弃权 25,400 股(其中,因未投票默认弃权 21,800 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.2227%。 会议审议通过该议案。 (九)审议《云南铜业股份有限公司关于收购中国云铜(澳 大利亚)投资有限公司 100%股权的议案》; 该议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通 过。 根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关 规定,该议案涉及关联交易,关联股东云南铜业(集团)有 限公司、史谊峰先生回避了对此议案的表决。 公司四名独立董事杨先明先生、尹晓冰先生、和国忠先 生、陈所坤先生已对本次关联交易事项出具了独立意见。 11 具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 12 日《上海证券报》、 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的 《关于收购云南铜业(集团)有限公司所持中国云铜(澳大 利亚)投资有限公司 100%股权的关联交易的公告》。 总表决情况: 同意 11,295,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0407%; 反 对 87,600 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.7681%; 弃权 21,800 股(其中,因未投票默认弃权 21,800 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.1911%。 中小股东总表决情况: 同意 11,295,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0407%; 反 对 87,600 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.7681%; 弃权 21,800 股(其中,因未投票默认弃权 21,800 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1911%。 会议审议通过该议案。 (十)审议《云南铜业股份有限公司关于开展 2018 年商 品衍生品交易业务的议案》; 该议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通 12 过。 公司四名独立董事杨先明先生、尹晓冰先生、和国忠先 生、陈所坤先生已对该事项出具了独立意见。 具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 12 日《上海证券报》、 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的 《关于开展 2018 年商品衍生品交易业务的公告》。 总表决情况: 同意 648,757,144 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9805%; 反 对 87,700 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0135%; 弃权 38,700 股(其中,因未投票默认弃权 21,800 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0060%。 中小股东总表决情况: 同意 11,278,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.8917%; 反 对 87,700 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.7690%; 弃权 38,700 股(其中,因未投票默认弃权 21,800 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.3393%。 会议审议通过该议案。 (十一)审议《云南铜业股份有限公司关于续聘公司 2018 13 年度审计机构的议案》; 该议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通 过。 公司四名独立董事杨先明先生、尹晓冰先生、和国忠先 生、陈所坤先生已对本次续聘事务所事项出具了独立意见。 具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 12 日《上海证券报》、 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的 《云南铜业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决 议公告》 总表决情况: 同意 648,716,744 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9743%; 反对 145,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0223%; 弃权 21,800 股(其中,因未投票默认弃权 21,800 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%。 中小股东总表决情况: 同意 11,237,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5374%; 反对 145,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2714%; 弃权 21,800 股(其中,因未投票默认弃权 21,800 股), 14 占出席会议中小股东所持股份的 0.1911%。 会议审议通过该议案。 (十二)审议《云南铜业股份有限公司关于 2018 年度向 各家商业银行申请综合授信的议案》; 该议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通 过。 具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 12 日《上海证券报》、 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的 《云南铜业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决 议公告》 总表决情况: 同意 648,027,644 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8681%; 反对 817,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1259%; 弃权 38,700 股(其中,因未投票默认弃权 21,800 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0060%。 中小股东总表决情况: 同意 10,548,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.4952%; 反对 817,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.1655%; 15 弃权 38,700 股(其中,因未投票默认弃权 21,800 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.3393%。 会议审议通过该议案。 (十三)审议《云南铜业股份有限公司关于制定股东回 报规划(2018 年-2020 年)的议案》 该议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通 过。具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 12 日巨潮资讯网的《云 南铜业股份有限公司未来三年股东回报规划(2018 年-2020 年)》 总表决情况: 同意 648,734,044 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9770%; 反对 127,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0197%; 弃权 21,800 股(其中,因未投票默认弃权 21,800 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%。 中小股东总表决情况: 同意 11,255,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6891%; 反对 127,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1197%; 弃权 21,800 股(其中,因未投票默认弃权 21,800 股), 16 占出席会议中小股东所持股份的 0.1911%。 会议审议通过该议案。 四、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:国浩律师(北京)事务所 (二)律师姓名:王云、李长皓。 (三)结论性意见:根据以上事实及文件资料,本所律 师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法 规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召 集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有 效。 五、备查文件 (一) 云南铜业股份有限公司 2017 年年度股东大会决 议; (二) 国浩律师(北京)事务所关于云南铜业股份有限 公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 云南铜业股份有限公司董事会 2018 年 5 月 8 日 17