云南铜业：关于召开2018年第四次临时股东大会通知的补充公告2018-06-27
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-059
云南铜业股份有限公司
关于召开 2018 年第四次临时股东大会
通知的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6
月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网上发布了《关于召开 2018 年第四次
临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）， 披露完
成后，经再次审核发现，根据深交所《主板信息披露业务备
忘录第 7 号——信息披露公告格式》要求，股东大会通知遗
漏了对需特别表决议案的说明。现对股东大会通知中“二、
会议审议事项”相关内容补充如下：
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事
会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备
性。
（二）本次股东大会审议的事项有：
1
1、审议《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限
责任公司签订金融服务协议的议案》；
2、审议《云南铜业股份有限公司关于增加营业执照经
营范围的议案》；
3、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>
的议案》；
4、审议《云南铜业股份有限公司关于延长非公开发行
A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》。
说明：
上述议案 2、议案 3 和议案 4 进行表决时，应当由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
以特别决议通过。
补充后的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通
知》详见附件。
由于工作疏忽给投资者带来的不便深表歉意。今后公司
将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，保
护投资者合法权益。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2018 年 6 月 27 日
2
附件
云南铜业股份有限公司
关于召开 2018 年第四次临时股东大会的
通 知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2018 年第四次临时股东大会
（二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称
“公司”）第七届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经 2018 年 6 月 26 日
召开的公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，同意召
开公司 2018 年第四次临时股东大会（董事会决议公告已于
2018 年 6 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。本次股东大会
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2018 年 7 月 12 日下午 14:40。
网络投票时间为：2018 年 7 月 11 日－2018 年 7 月 12
3
日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2018 年 7 月 12 日上午 9：30－11：30，下午 13：
00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2018 年 7 月 11 日 15：00 至 2018 年 7 月 12 日
15：00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票
和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向流通
股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统
投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，
同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2018 年 7 月 5 日
（七）出席对象：
1、在 2018 年 7 月 5 日持有公司股份的普通股股东或其
代理人；于 2018 年 7 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
（八）现场会议地点：云南省昆明市人民东路 111 号公司
办公楼 11 楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事
会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备
性。
（二）本次股东大会审议的事项有：
1、审议《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限
责任公司签订金融服务协议的议案》；
2、审议《云南铜业股份有限公司关于增加营业执照经
营范围的议案》；
3、审议《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>
的议案》；
4、审议《云南铜业股份有限公司关于延长非公开发行
A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》。
说明：
上述议案 2、议案 3 和议案 4 进行表决时，应当由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
以特别决议通过。
（三）上述审议事项披露如下：
5
上述审议事项已经公司第七届董事会第二十七次会议
和第七届监事会第二十三次会议审议通过，详细内容见刊登
于 2018 年 6 月 27 日披露的《云南铜业股份有限公司第七届
董事会第二十七次会议决议公告》、《云南铜业股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告》、《云南铜业股份有
限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>
的关联交易公告》和《云南铜业股份有限公司关于增加公司
营业执照经营范围并修订<云南铜业股份有限公司章程>的
公告》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
提案 1《云南铜业股份有限公司关于与中 √
1.00 铝财务有限责任公司签订金融服务协议
的议案》
提案 2《云南铜业股份有限公司关于增加 √
2.00
营业执照经营范围的议案》
提案 3《云南铜业股份有限公司关于修订 √
3.00
<公司章程>的议案》
提案 4《云南铜业股份有限公司关于延长 √
4.00 非公开发行 A 股股票股东大会决议有效
期和相关授权有效期的议案》
6
四、会议登记事项
1、登记时间：2018 年 7 月 6 日上午 8：30—11：30，
下午 13：30—17：30
2、登记地点：云南省昆明市人民东路 111 号证券部办公
室（602 室）
3、登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用
信函或传真方式办理登记。
4、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的
要求
（1）法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件
（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、
出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；
（2）个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、
本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股
东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份
证进行登记；
（3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账
户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相
关证件原件到场。
5、会议联系方式
本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费
7
用自理。
联系方式
地址：云南省昆明市人民东路 111 号证券部办公室
邮编：650051 联系人：彭捍东
电话：0871-63106792 传真：0871-63106792
五、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式
详见附件 1）
六、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司第七届董事会第二十七次
会议决议；
（二）云南铜业股份有限公司第七届监事会第二十三次
会议决议。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2018 年 6 月 26 日
8
附件一：
参加网络投票的操作程序
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360878”，
投票简称为“云铜投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:
同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的
其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018 年 7 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 7 月 11
9
日（现场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为
2018 年 7 月 12 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4
月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
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附件二：授权委托书
1.委托人姓名（名称）：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
2. 受托人姓名： 身份证号码：
3. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；
没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投
票。
4. 授权委托书签发日期： 有效期限：
5. 委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案
该列打
提案名称
勾的栏
编码
目可以
投票
总议案：除累积投票提案
100 √
外的所有提案
非累积投
票提案
提案 1 云南铜业股份有限
公司关于与中铝财务有限
1.00 √
责任公司签订金融服务协
议的议案》
提案 2 云南铜业股份有限
2.00 公司关于增加营业执照经 √
营范围的议案》
提案 3 云南铜业股份有限
3.00 公司关于修订<公司章程> √
的议案》
11
提案 4 云南铜业股份有限
公司关于延长非公开发行
4.00 A 股股票股东大会决议有 √
效期和相关授权有效期的
议案》
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