证券代码：000878     证券简称：云南铜业   公告编号：2018-060



          云南铜业股份有限公司
   2018 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更
提案。
    云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第四
次临时股东大会通知及补充通知、提示性公告已于 2018 年
6 月 27 日、7 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告。本次股东大会没
有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东大会已通
过的决议。
    一、会议召开情况
   （一）召开时间
    现场会议召开时间为：2018 年 7 月 12 日下午 14：40 分
    网络投票时间为：2018 年 7 月 11 日－2018 年 7 月 12
日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

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体时间为：2018 年 7 月 12 日上午 9：30－11：30，下午 13：
00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2018 年 7 月 11 日 15：00 至 2018 年 7 月 12 日
15：00 期间的任意时间。
   （二）现场会议召开地点：云南省昆明市人民东路 111
号公司办公楼 11 楼会议室。
   （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式。
   （四）召集人：云南铜业股份有限公司第七届董事会
   （五）主持人：武建强 董事长
   （六）会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规
则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
   （一）出席会议的总体情况
   通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 649,138,444
股，占上市公司总股份的 45.8302％。
    （二）现场会议出席情况
    通过现场投票的股东 4 人，代表股份 638,109,444 股，
占上市公司总股份的 45.0515％。
   （三）网络投票情况
    通过网络投票的股东 14 人，代表股份 11,029,000 股，
占上市公司总股份的 0.7787％。

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    （四）中小投资者投票情况
    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 11,659,600
股，占上市公司总股份的 0.8232％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 630,600 股，
占上市公司总股份的 0.0445％。
    通过网络投票的股东 14 人，代表股份 11,029,000 股，
占上市公司总股份的 0.7787％。
    （五）公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等出
席了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
对会议提案进行了表决。会议审议了以下提案：
   （一）审议《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有
限责任公司签订金融服务协议的议案》
    该议案已经公司第七届董事会第二十七次会议和第七
届监事会第二十三次会议审议通过。
    根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关
规定，该议案涉及关联交易，关联股东云南铜业（集团）有
限公司、史谊峰先生回避了对此议案的表决。
    详细内容见刊登于 2018 年 6 月 27 日披露的《云南铜业
股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告》、《云
南铜业股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议公

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告》、《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司
签订<金融服务协议>的关联交易公告》
    表决结果：
    同意 11,220,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
96.2331％；
    反对 414,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
3.5567％；
    弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.2101％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,220,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
96.2331％；
    反对 414,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
3.5567％；
    弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.2101％。
    会议审议通过该议案。
   （二）审议《云南铜业股份有限公司关于增加营业执照
经营范围的议案》；
    该议案已经公司第七届董事会第二十七次会议和第七
届监事会第二十三次会议审议通过。
    详细内容见刊登于 2018 年 6 月 27 日披露的《云南铜业

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股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告》、《云
南铜业股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议公
告》、《云南铜业股份有限公司关于增加公司营业执照经营范
围并修订<云南铜业股份有限公司章程>的公告》。
    表决情况：
    同意 649,080,144 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9910％；
    反 对 58,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0090％；
    弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,601,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5000％；
    反 对 58,200 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.4992％；
    弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0009％。
    本议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东
所持表决权的 2/3 以上通过。
    （三）审议《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章
程>的议案》；

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    该议案已经公司第七届董事会第二十七次会议和第七
届监事会第二十三次会议审议通过。
    详细内容见刊登于 2018 年 6 月 27 日披露的《云南铜业
股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告》、《云
南铜业股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议公
告》、《云南铜业股份有限公司关于增加公司营业执照经营范
围并修订<云南铜业股份有限公司章程>的公告》。
    表决情况：
    同意 649,059,844 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9879％；
    反 对 61,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0094％；
    弃权 17,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,581,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3259％；
    反 对 61,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.5232％；
    弃权 17,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.1509％。
    本议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东

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所持表决权的 2/3 以上通过。
    会议审议通过该议案。
   （四）审议《云南铜业股份有限公司关于延长非公开发
行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》
    该议案已经公司第七届董事会第二十七次会议和第七
届监事会第二十三次会议审议通过。
    根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关
规定，该议案涉及关联交易，关联股东云南铜业（集团）有
限公司、史谊峰先生回避了对此议案的表决。
    详细内容见刊登于 2018 年 6 月 27 日披露的《云南铜业
股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告》、《云
南铜业股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议公
告》和《关于非公开发行股票决议及授权延期的公告》。
    表决结果：
    同意 11,576,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.2899％；
    反 对 79,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.6793％；
    弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0309％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,576,800 股，占出席会议中小股东所持股份的

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99.2899％；
    反 对 79,200 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.6793％；
    弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0309％。
    本议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东
所持表决权的 2/3 以上通过。
    会议审议通过该议案。
    四、律师出具的法律意见
   （一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
   （二）律师姓名：王云、李长皓。
   （三）结论性意见：根据以上事实及文件资料，本所律
师认为：公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规
定，合法有效。
    五、备查文件
   （一）云南铜业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大
会决议；
   （二）国浩律师（北京）事务所关于云南铜业股份有限
公 2018 年第四次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。



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云南铜业股份有限公司董事会
     2018 年 7 月 12 日




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