证券代码：000878     证券简称：云南铜业   公告编号：2018-085



          云南铜业股份有限公司
   2018 年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更
提案。
    云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第六
次临时股东大会通知、提示性公告已于 2018 年 8 月 28 日、
9 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了
公告。
    本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变
更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
   （一）召开时间
    现场会议召开时间为：2018 年 9 月 12 日下午 14：40 分
    网络投票时间为：2018 年 9 月 11 日－2018 年 9 月
12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

                             1
具体时间为：2018 年 9 月 12 日上午 9：30－11：30，下
午 13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2018 年 9 月 11 日 15：00 至 2018
年 9 月 12 日 15：00 期间的任意时间。
   （二）现场会议召开地点：云南省昆明市人民东路 111
号公司办公楼 11 楼会议室。
   （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式。
   （四）召集人：云南铜业股份有限公司第七届董事会
   （五）主持人：田永忠 副董事长
   （六）会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规
则》及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
   （一）出席会议的总体情况
    通过现场出席和网络投票的股东 8 人，代表股份
648,904,344 股，占上市公司总股份的 45.8137％。
   （二）现场会议表决情况
   通过现场投票的股东 4 人，代表股份 638,109,444 股，占
上市公司总股份的 45.0515％。
    （三）网络投票情况
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 10,794,900 股，占
上市公司总股份的 0.7621％。

                             2
    （四）中小投资者投票情况
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 11,425,500
股，占上市公司总股份的 0.8067％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 630,600 股，
占上市公司总股份的 0.0445％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 10,794,900 股，占
上市公司总股份的 0.7621％。
    （五）公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等出
席了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
对会议提案进行了表决。会议审议了以下提案：
    （一）审议《云南铜业股份有限公司 2018 年追加日常
关联交易预计的议案》；
    该议案已经公司第七届董事会第三十次会议和第七届
监事会第二十五次会议审议通过。
    根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关
规定，该议案涉及关联交易，关联股东云南铜业（集团）有
限公司回避对此议案的表决。
    详细内容见刊登于 2018 年 8 月 28 日披露的《云南铜业
股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》、《云南
铜业股份有限公司第七届监事会第二十五次会议决议公告》

                           3
和《云南铜业股份有限公司关于 2018 年追加日常关联交易
预计的公告》。
    总表决情况：
    同意 11,398,926 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6878％；
    反 对 35,700 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.3122％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,389,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.6875％；
    反 对 35,700 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.3125％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
    会议审议通过该议案。
    （二）审议《云南铜业股份有限公司关于开展外汇融资
套期保值交易业务的议案》；
    该议案已经公司第七届董事会第三十次会议和第七届
监事会第二十五次会议审议通过。
    详细内容见刊登于 2018 年 8 月 28 日披露的《云南铜业

                               4
股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》、《云南
铜业股份有限公司第七届监事会第二十五次会议决议公告》
和《云南铜业股份有限公司关于开展外汇融资套期保值交易
业务的公告》。
    总表决情况：
    同意 648,868,644 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9945％；
    反 对 35,700 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0055％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,389,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.6875％；
    反 对 35,700 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.3125％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
    会议审议通过该议案。
    四、律师出具的法律意见
   （一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
   （二）律师姓名：王云、李长皓。

                               5
   （三）结论性意见：公司本次股东大会的表决程序、表
决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的规定，合法有效。
    五、备查文件
   （一）云南铜业股份有限公司 2018 年第六次临时股东大
会决议；
   （二）国浩律师（北京）事务所关于云南铜业股份有限
公 2018 年第六次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。


                          云南铜业股份有限公司董事会
                                 2018 年 9 月 12 日




                          6