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公司公告

云南铜业:关于用募集资金置换先期投入的更正公告2019-01-12  

						证券代码:000878     证券简称:云南铜业   公告编号:2019-004



               云南铜业股份有限公司
 关于用募集资金置换先期投入的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)
于 2018 年 12 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上发布了《关于用募集资金置换先期投入的公告》(公告编
号:2018-121)。经事后核查,因工作人员疏忽,上述公告中
的部分内容需予以更正,现对有关信息更正如下:
    更正前:
    云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年
12 月 28 日召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事
会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期
投入的议案》,决定以本次非公开发行的募集资金置换已预
先投入募集资金项目的自有资金 66,613.18 万元。具体情况
如下:
    更正后:
    云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年


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12 月 28 日召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事
会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期
投入的议案》,决定以本次非公开发行的募集资金置换已预
先投入募集资金项目的自有资金 66,504.85 万元。具体情况
如下:
    一、募集资金投入和置换情况概述
    更正前:
    经中国证券监督管理委员会《关于核准云南铜业股份有
限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1236 号)核
准,截至 2018 年 12 月 27 日,公司实际非公开发行 A 股股
票 283,279,760 股,发行价格为 7.48 元/股,募集资金总额为
2,118,932,604.80 元,扣除与发行相关费用 13,497,824.50 元
后,实际募集资金净额为 2,105,434,780.30 元。上述募集资
金已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并由
其于 2018 年 12 月 27 日出具了天职业字[2018]23462 号《验
资报告》。
    根据本次非公开发行 A 股股票发行预案,本次募集资金
扣除发行费用后全部用于募集资金投资项目(以下简称“募投
项目”)。截至 2018 年 12 月 27 日,公司以自筹资金预先投入
募投项目的实际金额为 188,332.29 万元,本次拟置换金额为
66,613.18 万元,具体情况如下:




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                                                              单位:万元
                                     募集资金承       自筹资金投 本次拟置
序号     项目名称       投资总额
                                     诺投入金额         入金额      换金额
       东南铜业铜冶
 1                      488,610.17       200,000.00    173,137.54   51,613.18
         炼基地项目
       滇中有色 10 万
       吨粗铜/年、30
 2                       19,814.36        15,000.00     15,194.75   15,000.00
       万吨硫酸/年完
           善项目
        合计            508,424.53       215,000.00    188,332.29   66,613.18

         更正后:
         经中国证券监督管理委员会《关于核准云南铜业股份有
     限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕1236 号)
     核准,截至 2018 年 12 月 27 日,公司实际非公开发行 A 股
     股票 283,279,760 股,发行价格为 7.48 元/股,募集资金总额
     为 2,118,932,604.80 元,扣除与发行相关费用 14,581,104.26
     元,实际募集资金净额为 2,104,351,500.54 元。上述募集资
     金已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并由
     其于 2018 年 12 月 27 日出具了天职业字〔2018〕23462 号《验
     资报告》。
         根据本次非公开发行 A 股股票发行预案,本次募集资金
     扣除发行费用后全部用于募集资金投资项目(以下简称“募投
     项目”)。截至 2018 年 12 月 27 日,公司以自筹资金预先投入
     募投项目的实际金额为 188,332.29 万元,本次拟置换金额为
     66,504.85 万元,具体情况如下:



                                     3
                                                              单位:万元
                                     募集资金承       自筹资金投 本次拟置
序号        项目名称    投资总额
                                     诺投入金额         入金额      换金额
       东南铜业铜冶
 1                      488,610.17       200,000.00    173,137.54   51,504.85
         炼基地项目
       滇中有色 10 万
       吨粗铜/年、30
 2                       19,814.36        15,000.00     15,194.75   15,000.00
       万吨硫酸/年完
           善项目
        合计            508,424.53       215,000.00    188,332.29   66,504.85

            二、募集资金置换先期投入的实施
         更正前:
         截至 2018 年 12 月 27 日,公司以自筹资金预先投入募
     投项目的自有资金为 188,332.29 万元,公司拟对先期投入募
     投项目的自有资金进行置换,置换金额为 66,613.18 万元。
     本次拟置换募集资金事宜与发行申请文件中的相关内容一
     致,不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划
     正常进行的情形,置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个
     月。
         更正后:
         截至 2018 年 12 月 27 日,公司以自筹资金预先投入募
     投项目的自有资金为 188,332.29 万元,公司拟对先期投入募
     投项目的自有资金进行置换,置换金额为 66,504.85 万元。
     本次拟置换募集资金事宜与发行申请文件中的相关内容一
     致,不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划
     正常进行的情形,置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个

                                     4
月。
       三、公司以募集资金置换先期投入资金的审议程序
    更正前:
    1、董事会、监事会审议情况
    2018 年 12 月 28 日,公司召开第七届董事会第三十五次
会议、第七届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于使
用募集资金置换先期投入的议案》,同意以本次非公开发行
的募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 66,613.18
万元。
    2、独立董事意见
    公司使用募集资金置换先期投入事宜,符合相关法律、
法规和规章制度的规定。募集资金的使用未与募集资金投资
项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实
施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,
且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。公司预先以
自有资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要,
符合全体股东利益需要。同意公司使用募集资金 66,613.18
万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
    更正后:
    1、董事会、监事会审议情况
    2018 年 12 月 28 日,公司召开第七届董事会第三十五次
会议、第七届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于使


                            5
用募集资金置换先期投入的议案》,同意以本次非公开发行
的募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 66,504.85
万元。
    2、独立董事意见
    公司使用募集资金置换先期投入事宜,符合相关法律、
法规和规章制度的规定。募集资金的使用未与募集资金投资
项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实
施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,
且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。公司预先以
自有资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要,
符合全体股东利益需要。同意公司使用募集资金 66,504.85
万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
    除上述更正内容外,原公告中其他内容不变。由此给广
大投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请投资者谅解。
    公司本次非公开发行股票保荐机构中信建投证券股份
有限公司对上述事项进行了核查,并发表同意的核查意见。
    特此公告。


                          云南铜业股份有限公司董事会
                                     2019 年 1 月 11 日




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