云南铜业:第八届董事会第三次会议决议公告2019-07-12
证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2019-066
云南铜业股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对
公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司(以下简称本公司)第八届董事会
第三次会议以通讯方式召开,会议通知于 2019 年 7 月 8 日以
邮件形式发出,表决截止日期为 2019 年 7 月 11 日。会议应发
出表决票 11 份,实际发出表决票 11 份,在规定时间内收回有
效表决票 11 份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,
会议表决通过了如下议案:
一、关联董事回避表决后,以 8 票赞成,0 票反对,0 票
弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于下属子公司新
增关联交易的预案》;
该议案属关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》
有关规定,独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表独立
意见。
田永忠先生、姚志华先生、吴国红先生为关联董事,回避
该议案的表决。
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具体内容详见刊登于 2019 年 7 月 12 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云
南铜业股份有限公司关于下属子公司新增关联交易的公告》。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云
南铜业股份有限公司关于召开 2019 年度第五次临时股东大会
的议案》。
具体内容详见刊登于 2019 年 7 月 12 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云
南铜业股份有限公司关于召开 2019 年度第五次临时股东大会
的通知》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2019 年 7 月 11 日
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