证券代码：000878     证券简称：云南铜业    公告编号：2019-066




              云南铜业股份有限公司

      第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    云南铜业股份有限公司（以下简称本公司）第八届董事会
第三次会议以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 7 月 8 日以
邮件形式发出，表决截止日期为 2019 年 7 月 11 日。会议应发
出表决票 11 份，实际发出表决票 11 份，在规定时间内收回有
效表决票 11 份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议表决通过了如下议案：

    一、关联董事回避表决后，以 8 票赞成，0 票反对，0 票
弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于下属子公司新
增关联交易的预案》；

    该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立
意见。
    田永忠先生、姚志华先生、吴国红先生为关联董事，回避
该议案的表决。

                              1
    具体内容详见刊登于 2019 年 7 月 12 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云
南铜业股份有限公司关于下属子公司新增关联交易的公告》。
    该预案尚需提交公司股东大会审议。

    二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于召开 2019 年度第五次临时股东大会
的议案》。

    具体内容详见刊登于 2019 年 7 月 12 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云
南铜业股份有限公司关于召开 2019 年度第五次临时股东大会
的通知》。


    特此公告。


                                 云南铜业股份有限公司董事会
                                     2019 年 7 月 11 日




                             2