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公司公告

云南铜业:第八届董事会独立董事关于下属子公司新增关联交易的独立意见2019-07-12  

						   云南铜业股份有限公司第八届董事会
 独立董事关于下属子公司新增关联交易的
               独立意见

    根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定,我们作为云南铜
业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会独立董事,
对公司下属子公司新增关联交易的事项进行了审议,现发表
以下独立意见:
    一、公司董事会在审议《云南铜业股份有限公司关于下
属子公司新增关联交易的预案》前已取得我们的事前书面认
可,我们认为董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程
序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
    二、本次双方拟签署的买卖合同定价原则公允,双方公
平公正展开贸易往来,该关联交易能充分发挥系统内企业的
生产以及资源等优势,实现资源共享,优势互补,有利于公
司长远发展,未损害公司及其他股东利益。
    三、本次关联交易事项依法经过董事会审议表决,关联
董事已按规定回避表决,审议和表决的程序符合法律法规和
《公司章程》的规定,我们同意将该预案提交公司股东大会
审议表决。
独立董事:尹晓冰、和国忠、陈所坤、于定明
                                       2019 年 7 月 11 日