证券代码：000880          证券简称：潍柴重机       公告编号：2017-015


                        潍柴重机股份有限公司
                   2016 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1．本次股东大会没有出现否决提案的情况；
    2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    二、会议召开的情况
    1．本次股东大会的召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2017年6月23日（星期五）下午14:30
    （2）网络投票时间：
    采用交易系统投票的时间：2017年6月23日上午9:30—11:30，下午13:00—
15:00。
    采用互联网投票的时间：2017年6月22日下午15:00至2017年6月23日下午
15:00期间的任意时间。
    2．现场会议地点：山东省潍坊市公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术
开发区富海大街17号）
    3．召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4．会议召集人：公司董事会
    5．主持人：董事总经理马玉先先生
    6．会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。


    三、会议的出席情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共7人，代表有表


                                   1
决权的股份141,392,924股，占公司总股本276,100,500股的51.21％。
    1．出席现场会议的股东情况
    出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份141,364,324
股，占公司总股本的51.20％。
    2．网络投票情况
    通过网络投票的股东3人，代表有表决权的股份28,600股，占公司总股本的
0.01％。
    3．公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、
监事候选人及山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）列席了本次会议，北京市
中瑞律师事务所律师对本次大会进行见证。


    四、议案审议和表决情况
    2016年度股东大会提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表
决结果如下：
    1．关于公司2016年度报告全文及摘要的议案
    表决情况：同意股数 141,377,424 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.99％；反对股数 15,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.01％；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00％。
    其中，中小投资者（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决情况：
    同意股数 411,924 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 96.37％；
反对股数 15,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 3.63％；弃权股
数 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0.00％。
    表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，该议案获得通过。
    2．关于公司2016年度董事会工作报告的议案
    表决情况：同意股数 141,377,424 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.99％；反对股数 15,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.01％；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00％。
    其中，中小投资者（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股
                                    2
东）的表决情况：
    同意股数 411,924 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 96.37％；
反对股数 15,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 3.63％；弃权股
数 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0.00％。
    表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，该议案获得通过。
    3．关于公司2016年度监事会工作报告的议案
    表决情况：同意股数 141,377,424 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.99％；反对股数 15,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.01％；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00％。
    其中，中小投资者（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决情况：
    同意股数 411,924 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 96.37％；
反对股数 15,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 3.63％；弃权股
数 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0.00％。
    表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，该议案获得通过。
    4．关于公司2016年度财务报告及审计报告的议案
    表决情况：同意股数 141,377,424 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.99％；反对股数 15,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.01％；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00％。
    其中，中小投资者（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决情况：
    同意股数 411,924 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 96.37％；
反对股数 15,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 3.63％；弃权股
数 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0.00％。
    表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，该议案获得通过。
    5．关于公司2016年度财务决算报告的议案


                                    3
    表决情况：同意股数 141,377,424 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.99％；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00％；弃权股数 15,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.01％。
    其中，中小投资者（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决情况：
    同意股数 411,924 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 96.37％；
反对股数 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0.00％；弃权股数
15,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 3.63％。
    表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，该议案获得通过。
    6．关于公司2017年度财务预算报告的议案
    表决情况：同意股数 140,979,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.71％；反对股数 398,324 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.28％；弃权股数 15,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.01％。
    其中，中小投资者（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决情况：
    同意股数 13,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 3.18％；反
对股数 398,324 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 93.19％；弃权股
数 15,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 3.63％。
    表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，该议案获得通过。
    7．关于公司2016年度利润分配的议案
    表决情况：同意股数 141,377,424 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.99％；反对股数 15,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.01％；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00％。
    其中，中小投资者（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决情况：


                                    4
    同意股数 411,924 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 96.37％；
反对股数 15,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 3.63％；弃权股
数 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0.00％。
    表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，该议案获得通过。
    8．关于续聘公司2017年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
    表决情况：同意股数 141,377,424 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.99％；反对股数 15,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.01％；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00％。
    其中，中小投资者（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决情况：
    同意股数 411,924 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 96.37％；
反对股数 15,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 3.63％；弃权股
数 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0.00％。
    表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，该议案获得通过。
    9．关于公司日常关联交易2017年预计发生额的议案
    潍柴控股集团有限公司为本公司控股股东，该议案涉及关联交易，根据有关
规定，关联股东潍柴控股集团有限公司回避表决，其所持表决权股份84,465,500
股，不计入本议案表决时的有效表决权。
    表决情况：同意股数 56,911,924 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.97％；反对股数 15,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.03％；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00％。
    其中，中小投资者（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决情况：
    同意股数 411,924 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 96.37％；
反对股数 15,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 3.63％；弃权股
数 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0.00％。
    表决结果：同意股份数占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的


                                    5
二分之一以上，该议案获得通过。
    10．关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
    表决情况：同意股数 141,377,424 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.99％；反对股数 15,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.01％；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00％。
    其中，中小投资者（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决情况：
    同意股数 411,924 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 96.37％；
反对股数 15,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 3.63％；弃权股
数 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0.00％。
    表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，该议案获得通过。


    五、独立董事述职报告
    在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2016年度工作述职报告。《独
立董事述职报告》已于2017年3月30日登载于中国证监会指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn。


    六、律师出具的法律意见
    1．律师事务所名称：北京市中瑞律师事务所
    2．律师姓名：谭伟业、张会
    3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人
的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均
符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》、公司现行章程及其他有关
法律、法规、规范性文件的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、
表决程序、表决结果合法有效。


    七、本次会议备查文件
    1．2016年度股东大会决议
    2．北京市中瑞律师事务所出具的《关于潍柴重机股份有限公司2016年度股


                                    6
东大会法律意见书》


    特此公告。



                          潍柴重机股份有限公司
                                董事会
                         二○一七年六月二十三日




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