证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2018-008
潍柴重机股份有限公司
日常持续性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
潍柴重机、公司、本公司：潍柴重机股份有限公司
潍柴进出口：山东潍柴进出口有限公司
潍柴控股：潍柴控股集团有限公司
重庆潍柴：重庆潍柴发动机有限公司
一、关联交易概述
根据公司现时经营情况，公司于2018年3月27日召开的六届七次董事会会议审
议通过了《关于公司日常关联交易2018年预计发生额的议案》，在该议案表决时，
董事徐宏、张泉、孙少军、吴洪伟、马玉先作为关联董事回避表决。本议案尚需
提交公司2017年度股东大会批准，关联股东潍柴控股回避表决。现将2018年度日
常关联交易预测情况公告如下：
单位：万元
2018年预计 截至披露日 2017年实际
关联交易类别 关联人 关联交易内容
发生额 已发生金额 发生额
公司及附属公司向
潍柴 潍柴进出口销售柴
向关联人销售 35,000 4,212 27,467
进出口 油发动机及其配套
货物 产品
小计 35,000 4,212 27,467
公司及附属公司向
潍柴
向关联人采购 潍柴进出口采购零 3,000 427 1,476
进出口
货物 部件及原材料
小计 3,000 427 1,476
潍柴 公司及附属公司向
6,000 1,007 4,089
控股 潍柴控股采购动能
向关联人采购
公司及附属公司向
其他 潍柴
潍柴控股采购综合 1,000 100 520
控股
服务
1
重庆 公司向重庆潍柴采
600 36 405
潍柴 购动能
小计 7,600 1,143 5,014
二、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 实际发
关联交易 实际发 预计 生额占 生额与 披露日期及
关联人 关联交易内容
类别 生额 金额 同类业 预计金 索引
务比例 额差异
（%） （%）
公司及附属公
司向潍柴进出
潍柴
向关联人 口销售柴油发 27,467 32,000 13.90% -14.17%
进出口
销售货物 动机及其配套
产品
小计 27,467 32,000 13.90% -14.17%
公司及附属公
潍柴 司向潍柴进出 2017 年 3 月
向关联人 1,476 3,600 1.06% -59.00%
进出口 口采购零部件 30 日于巨潮
采购货物 及原材料 资讯网披露
小计 1,476 3,600 1.06% -59.00% 的《日常持
公司及附属公 续性关联交
潍柴 易公告》
司向潍柴控股 4,089 8,500 2.93% -51.89%
控股
采购动能
公司及附属公
向关联人 潍柴
司向潍柴控股 520 1,000 0.37% -48.00%
采购其他 控股
采购综合服务
重庆 公司向重庆潍
405 650 0.29% -37.69%
潍柴 柴采购动能
小计 5,014 10,150 3.59% -50.60%
1.潍柴重机与潍柴进出口关联交易未达上限，主要是因
公司董事会对日常关联交易实际发生情 为使用进口件的柴油机销量未达到预期；
况与预计存在较大差异的说明 2.潍柴重机与潍柴控股关联交易未达上限，主要受产量
未达到预期及采取节能减排措施能耗下降影响。
2017 年，公司及附属公司与潍柴进出口、潍柴控股的
关联交易实际发生额与预计上限金额存在差异，主要是
公司独立董事对日常关联交易实际发生 产量低于预期及采取节能减排措施影响，符合公司实际
情况与预计存在较大差异的说明 经营情况，且符合本公司及股东整体利益，没有发现有
损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律
法规和《公司章程》的规定。
三、日常关联交易的基本情况
（一）潍柴重机及附属公司向潍柴进出口销售柴油发动机及其配套产品的关
联交易
潍柴控股持有潍柴进出口100%的股权，同时潍柴控股也是本公司的第一大股
东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，潍柴
2
进出口与本公司及附属公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
根据双方的生产经营发展需要，潍柴重机及附属公司向潍柴进出口销售柴油
发动机及其配套产品，预计2018年关联交易上限为人民币35,000万元。
（二）潍柴重机及附属公司向潍柴进出口采购零部件及原材料的关联交易
潍柴控股持有潍柴进出口100%的股权，同时潍柴控股也是本公司的第一大股
东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，潍柴
进出口与本公司及附属公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
根据双方的生产经营发展需要，潍柴重机及附属公司向潍柴进出口采购零部
件及原材料，预计2018年关联交易上限为人民币3,000万元。
（三）潍柴重机及附属公司向潍柴控股采购动能的关联交易
潍柴控股为本公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十
章第一节 10.1.3 条的规定，潍柴控股与本公司及附属公司构成关联关系，本次交
易构成关联交易。
根据双方的生产经营发展需要，潍柴重机及附属公司向潍柴控股采购动能，
预计2018年关联交易上限为人民币6,000万元。
（四）潍柴重机及附属公司向潍柴控股采购综合服务的关联交易
潍柴控股为本公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十
章第一节 10.1.3 条的规定，潍柴控股与本公司及附属公司构成关联关系，本次交
易构成关联交易。
根据双方的生产经营发展需要，潍柴重机及附属公司向潍柴控股采购综合服
务，预计2018年关联交易上限为人民币1,000万元。
（五）潍柴重机向重庆潍柴采购动能的关联交易
潍柴控股持有重庆潍柴100%的股权，同时潍柴控股也是本公司的第一大股东，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，重庆潍柴
与本公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
根据双方的生产经营发展需要，潍柴重机向重庆潍柴采购动能，预计2018年
关联交易上限为人民币600万元。
四、关联方介绍
（一）关联方基本情况
3
注册
编 与本公 法定
企业名称 资本 注册地 主营业务 备注
号 司关系 代表人
（万元）
省政府授权范围内的国有
潍柴控股持
资产经营；对外投资；企
有公司股份
潍柴控股 潍坊市奎 业经济担保；投资咨询；
第一大 84,465,500
1 集团有限 120000 文区民生 房地产开发经营；企业管 谭旭光
股东 股，占公司
公司 东街26号 理咨询服务；规划组织、
股份总额的
协调管理集团所属企业的
30.59%
生产经营活动。
制造、销售：柴油机（船
用、汽车用）、柴油发电
机组、柴油机配、附件、
重庆市江
自行车零配件、电冰箱零
重庆潍柴 津区德感 由潍柴控股
件、铸锻件；本企业自产 同一母
2 发动机有 12000 街道办事 徐 宏 持有其100%
柴油机、发电机及配件的 公司
限公司 处前进街 的股权
出口业务；本企业生产、
1幢1号
科研所需的原辅材料、机
械制备、仪器仪表、零配
件的进口业务；金属加工。
承包与其实力、规模、业
绩相适应的国外工程项
目；对外派遣实施上述境
外工程所需的劳务人员
（凭有效对外承包工程资
格证书经营）（有效期限
潍坊高新
山东潍柴 以许可证为准）自营和代 由潍柴控股
开发区福 同一母
3 进出口有 2000 理各类商品及技术的进出 孙少军 持有其100%
寿东街 公司
限公司 口业务，但国家限定公司 的股权
197号甲
经营或禁止进出口的商品
及技术除外（不另附进出
口商品目录）；经营进料
加工和“三来一补”业务；
经营转口贸易和对销贸
易。
（二）关联方履约能力分析
以上关联方在与本公司及相关附属公司长期的业务协作配套关系中，具有较
强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。
五、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方发生的各项交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公
允的原则进行，不会损害上市公司的利益。采购、销售货物按照市场价格执行。
六、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，
4
预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。定价原则为市场价格，具备
公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制
度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响，不会对公司的独立性构成影响。
七、审议程序及独立董事意见
上述关联交易事项已提交公司六届七次董事会会议审议。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的规定，关联董事在相关议案表决时回避表决。董事会决议
将上述关联交易事项提交公司2017年度股东大会审议及批准。
公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅后发表独立意见：
1．同意将上述关联交易的议案提交公司六届七次董事会会议审议。
2．上述关联交易均系正常生产经营所需，交易定价均按照市场价格定价，遵
循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有
发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》
的规定。
3．董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，涉及须由关联董事回避表决
事项时关联董事均予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》
的规定。
4．2017年，公司及附属公司与潍柴进出口、潍柴控股的关联交易实际发生额
与预计上限金额存在差异，主要是产量低于预期及采取节能减排措施影响，符合
公司实际经营情况，且符合本公司及股东整体利益，没有发现有损害本公司和非
关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
八、备查文件目录
1．公司六届七次董事会会议决议；
2．公司独立董事发表的独立意见；
3．相关协议。
潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十七日
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