证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2018-026
潍柴重机股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次股东大会没有出现否决提案的情况；
2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1．本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年6月29日（星期五）下午14:50
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2018年6月29日上午9:30—11:30，下午13:00—
15:00。
采用互联网投票的时间：2018年6月28日下午15:00至2018年6月29日下午
15:00期间的任意时间。
2．现场会议地点：山东省潍坊市公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术
开发区富海大街17号）
3．召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．主持人：董事长徐宏先生
6．会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共9人，代表有表
决权的股份148,346,088股，占公司总股本276,100,500股的53.73％。
1．出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份147,727,100
1
股，占公司总股本的53.50％。
2．网络投票情况
通过网络投票的股东5人，代表有表决权的股份618,988股，占公司总股本的
0.22％。
3．公司部分董事、董事候选人、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司
高级管理人员及山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师列席了本次会议，
北京市中瑞律师事务所律师对本次大会进行见证。
四、议案审议和表决情况
2017年度股东大会提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表
决结果如下：
1．关于公司2017年度报告全文及摘要的议案
表决情况：同意股数147,740,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.59％；反对股数160,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.11％；弃权股数445,588股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.30％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况：
同意股数6,774,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的91.79％；
反对股数160,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的2.17％；弃权股
数445,588股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的6.04％。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，该议案获得通过。
2．关于公司2017年度董事会工作报告的议案
表决情况：同意股数147,740,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.59％；反对股数507,388股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.34％；弃权股数98,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.07％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况：
同意股数6,774,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的91.79％；
2
反对股数507,388股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的6.87％；弃权股
数98,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的1.34％。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，该议案获得通过。
3．关于公司2017年度监事会工作报告的议案
表决情况：同意股数147,740,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.59％；反对股数507,388股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.34％；弃权股数98,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.07％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况：
同意股数6,774,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的91.79％；
反对股数507,388股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的6.87％；弃权股
数98,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的1.34％。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，该议案获得通过。
4．关于公司2017年度财务报告及审计报告的议案
表决情况：同意股数147,740,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.59％；反对股数507,388股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.34％；弃权股数98,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.07％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况：
同意股数6,774,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的91.79％；
反对股数507,388股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的6.87％；弃权股
数98,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的1.34％。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，该议案获得通过。
5．关于公司2017年度财务决算报告的议案
3
表决情况：同意股数147,740,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.59％；反对股数507,388股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.34％；弃权股数98,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.07％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况：
同意股数6,774,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的91.79％；
反对股数507,388股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的6.87％；弃权股
数98,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的1.34％。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，该议案获得通过。
6．关于公司2018年度财务预算报告的议案
表决情况：同意股数147,740,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.59％；反对股数507,388股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.34％；弃权股数98,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.07％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况：
同意股数6,774,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的91.79％；
反对股数507,388股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的6.87％；弃权股
数98,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的1.34％。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，该议案获得通过。
7．关于公司2017年度利润分配的议案
表决情况：同意股数147,890,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.69％；反对股数109,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.07％；弃权股数346,888股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.23％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）
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的表决情况：
同意股数6,924,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的93.82％；
反对股数109,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的1.48％；弃权股
数346,888股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的4.70％。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，该议案获得通过。
8．关于续聘公司2018年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
表决情况：同意股数147,740,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.59％；反对股数507,388股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.34％；弃权股数98,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.07％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况：
同意股数6,774,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的91.79％；
反对股数507,388股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的6.87％；弃权股
数98,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的1.34％。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，该议案获得通过。
9．关于公司2017年度计提资产减值准备的议案
表决情况：同意股数147,740,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.59％；反对股数606,088股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.41％；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况：
同意股数6,774,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的91.79％；
反对股数606,088股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的8.21％；弃权股
数0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.00％。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，该议案获得通过。
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10．关于公司日常关联交易2018年预计发生额的议案
潍柴控股集团有限公司为本公司控股股东，该议案涉及关联交易，根据有关
规定，关联股东潍柴控股集团有限公司回避表决，其所持表决权股份84,465,500
股，不计入本议案表决时的有效表决权。
表决情况：同意股数63,274,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.05％；反对股数507,388股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.79％；弃权股数98,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.15％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况：
同意股数6,774,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的91.79％；
反对股数507,388股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的6.87％；弃权股
数98,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的1.34％。
表决结果：同意股份数占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的
二分之一以上，该议案获得通过。
11．关于与山重融资租赁有限公司签署关联交易协议的议案
潍柴控股集团有限公司为本公司控股股东，该议案涉及关联交易，根据有关
规定，关联股东潍柴控股集团有限公司回避表决，其所持表决权股份84,465,500
股，不计入本议案表决时的有效表决权。
表决情况：同意股数63,274,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.05％；反对股数160,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.25％；弃权股数445,588股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.70％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况：
同意股数6,774,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的91.79％；
反对股数160,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的2.17％；弃权股
数445,588股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的6.04％。
表决结果：同意股份数占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的
二分之一以上，该议案获得通过。
12．关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
6
经累积投票方式选举，徐宏先生、张泉先生、吴洪伟先生、王曰普先生、马
玉先先生、李宗立先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自股东
大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：
（1）选举徐宏先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意股数147,727,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.58%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况：
同意股数6,761,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的91.61%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，徐宏先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
（2）选举张泉先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意股数147,727,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.58%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况：
同意股数6,761,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的91.61%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，张泉先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
（3）选举吴洪伟先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意股数147,727,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.58%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况：
同意股数6,761,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的91.61%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，吴洪伟先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
（4）选举王曰普先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意股数147,727,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.58%。
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其中，中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况：
同意股数6,761,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的91.61%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，王曰普先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
（5）选举马玉先先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意股数147,727,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.58%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况：
同意股数6,761,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的91.61%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，马玉先先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
（6）选举李宗立先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意股数147,727,101股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.58%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况：
同意股数6,761,601股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的91.61%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，李宗立先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
13．关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
杨俊智先生、张玉明先生、杨奇云先生独立董事任职资格和独立性已经深圳
证券交易所审核无异议。经累积投票方式选举，杨俊智先生、张玉明先生、杨奇
云先生当选为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日
起生效。具体表决情况如下：
（1）选举杨俊智先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意股数147,727,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.58%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）
8
的表决情况：
同意股数6,761,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的91.61%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，杨俊智先生当选为公司第七届董事会独立董事。
（2）选举张玉明先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意股数147,727,101股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.58%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况：
同意股数6,761,601股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的91.61%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，张玉明先生当选为公司第七届董事会独立董事。
（3）选举杨奇云先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意股数147,727,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.58%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况：
同意股数6,761,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的91.61%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，杨奇云先生当选为公司第七届董事会独立董事。
14．关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
经累积投票方式选举，郑建康先生、饶进涛先生当选为公司第七届监事会非
职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：
（1）选举郑建康先生为公司第七届监事会非职工代表监事
表决情况：同意股数147,727,101股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.58%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况：
同意股数6,761,601股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的91.61%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
9
以上，郑建康先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。
（2）选举饶进涛先生为公司第七届监事会非职工代表监事
表决情况：同意股数147,727,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.58%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况：
同意股数6,761,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的91.61%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，饶进涛先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。
五、独立董事述职报告
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2017年度工作述职报告。《独
立董事述职报告》已于2018年3月29日登载于中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市中瑞律师事务所
2．律师姓名：谭伟业、吕丛剑
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人
的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司
法》、《股东大会规则》、《实施细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规、
规范性文件的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、
表决结果合法有效。
七、本次会议备查文件
1．2017年度股东大会决议
2．北京市中瑞律师事务所出具的《关于潍柴重机股份有限公司2017年度股
东大会法律意见书》
特此公告。
潍柴重机股份有限公司
董事会
二○一八年六月二十九日
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