证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2018-032
潍柴重机股份有限公司
日常持续性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
潍柴重机、公司、本公司：潍柴重机股份有限公司
潍柴动力：潍柴动力股份有限公司
潍柴控股：潍柴控股集团有限公司
一、关联交易概述
根据公司现时经营情况，公司于2018年7月13日召开的2018年第四次临时董事
会会议审议通过了关于公司及附属公司与潍柴动力及其附属公司相关关联交易的
议案，在上述议案表决时，关联董事徐宏、张泉、吴洪伟、王曰普回避表决。上
述议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，关联股东潍柴控股回避表
决。现将日常关联交易预测情况公告如下：
单位：万元
预计发生额（不含税） 截至披露日已 2017年
关联交 发生金额 实际发
关联人 关联交易内容
易类别 (未经审计，不 生额（不
2018 2019 2020 含税) 含税）
公司及附属公司
向潍柴动力及其
附属公司销售柴
向关联 潍柴动力
油机零部件、原材
人销售 及其附属 55,000 63,000 72,000 20,649 33,310
料、钢材及废金属
货物 公司
等、柴油机及相关
产品、劳务和加工
服务
预计发生额（不含税）
截至披露日已 2017年
关联交 发生金额 实际发
关联人 关联交易内容
易类别 (未经审计，不 生额（不
2019 2020 2021
含税) 含税）
1
公司及附属公司
向潍柴动力及其
57,000 65,000 75,000 19,319 27,110
附属公司采购柴
油机及相关产品
向关联 潍柴动力 公司及附属公司
人采购 及其附属 向潍柴动力及其
货物 公司 附属公司采购柴
油机零部件毛坯、 15,000 18,000 22,000 3,852 8,977
柴油机零部件、备
件及相关产品以
及劳务服务
二、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 预计 实际发
实际发生
关联交易 生额 金额 生额与 披露日期及
关联人 关联交易内容 额占同类
类别 （不含 （不含 预计金 索引
业务比例
税） 税） 额差异
（%）
（%）
公司及附属公
司向潍柴动力
2016 年 8 月
及其附属公司
31 日于巨潮
销售柴油机零
向关联人 资讯网披露
部件、原材料、 33,310 33,000 17.00% 0.94%
销售货物 的《日常持
钢材及废金属
续性关联交
等、柴油机及
易公告》
相关产品、劳
务和加工服务
公司及附属公
潍 柴 动 力 司向潍柴动力
及 其 附 属 及其附属公司 27,110 60,000 19.42% -54.82%
公司 采购柴油机及
相关产品 2015 年 8 月
公司及附属公 28 日于巨潮
向关联人 司向潍柴动力 资讯网披露
采购货物 及其附属公司 的《日常持
采购柴油机零 续性关联交
部件毛坯、柴 8,977 40,000 0.64% -77.55% 易公告》
油机零部件、
备件及相关产
品以及劳务
服务
公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购关联交
公司董事会对日常关联交易实际发生情 易实际发生额与预计上限金额存在差异，主要是受全
况与预计存在较大差异的说明 球航运和造船行业持续低迷及市场竞争加剧的影响，
柴油机等相关产品采购量低于预期水平。
2
2017 年，公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采
购关联交易实际发生额与预计上限金额存在差异，主
公司独立董事对日常关联交易实际发生 要是受行业低迷及市场竞争加剧等因素影响，符合公
情况与预计存在较大差异的说明 司实际经营情况，且符合本公司及股东整体利益，没
有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符
合相关法律法规和《公司章程》的规定。
三、日常关联交易的基本情况
（一）潍柴重机及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机零部件、原
材料、钢材及废金属等、柴油机及相关产品、劳务和加工服务的关联交易
潍柴动力为本公司第一大股东潍柴控股持股16.98%的公司，与本公司关系为
受同一母公司控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节10.1.3
条的规定，潍柴重机及附属公司与潍柴动力及其附属公司构成关联关系，本次交
易构成关联交易。
根据潍柴重机及附属公司与潍柴动力及其附属公司签订的《采购及提供加工
服务框架协议》及后续补充协议，潍柴重机及附属公司向潍柴动力及其附属公司
销售柴油机零部件、原材料、钢材及废金属等、柴油机及相关产品、劳务和加工
服务，有效期至2019年12月31日。
根据实际生产经营发展需要，潍柴重机及附属公司与潍柴动力及其附属公司
于2018年7月13日签订《采购及提供加工服务框架第四补充协议》，潍柴重机及附
属公司继续向潍柴动力及其附属公司销售柴油机零部件、原材料、钢材及废金属
等、柴油机及相关产品、劳务和加工服务。在本补充协议约定的有效期限内，调
整该项持续性关联交易2018年、2019年度交易金额分别不超过人民币55,000万元、
63,000万元，并预测2020年度交易金额不超过人民币72,000万元。截至2018年6
月30日，该交易实际发生额为人民币20,649万元。
（二）潍柴重机及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相关产品
的关联交易
潍柴动力为本公司第一大股东潍柴控股持股16.98%的公司，与本公司关系为
受同一母公司控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节10.1.3
条的规定，潍柴重机及附属公司与潍柴动力及其附属公司构成关联关系，本次交
易构成关联交易。
根据潍柴重机及附属公司与潍柴动力及其附属公司签订的《供货框架协议》
及后续补充协议，潍柴重机及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相
3
关产品，有效期至2018年12月31日。
根据实际生产经营发展需要，潍柴重机及附属公司与潍柴动力及其附属公司
于2018年7月13日签订《供货框架第十补充协议》，潍柴重机及附属公司继续向潍
柴动力及其附属公司采购柴油机及相关产品。在本补充协议约定的有效期限内，
预测该项持续性关联交易2019年、2020年、2021年度交易金额分别不超过人民币
57,000万元、65,000万元、75,000万元。截至2018年6月30日，该交易实际发生额
为人民币19,319万元。
（三）潍柴重机及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机零部件毛坯、
柴油机零部件、备件及相关产品以及劳务服务的关联交易
潍柴动力为本公司第一大股东潍柴控股持股16.98%的公司，与本公司关系为
受同一母公司控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节10.1.3
条的规定，潍柴重机及附属公司与潍柴动力及其附属公司构成关联关系，本次交
易构成关联交易。
根据潍柴重机及附属公司与潍柴动力及其附属公司签订的《供货框架协议》
及后续补充协议，潍柴重机及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机零部
件毛坯、柴油机零部件、备件及相关产品以及劳务服务，有效期至2018年12月31
日。
根据实际生产经营发展需要，潍柴重机及附属公司与潍柴动力及其附属公司
于2018年7月13日签订《供货框架第八补充协议》，潍柴重机及附属公司继续向潍
柴动力及其附属公司采购柴油机零部件毛坯、柴油机零部件、备件及相关产品以
及劳务服务。在本补充协议约定的有效期限内，预测该项持续性关联交易2019年、
2020年、2021年度交易金额分别不超过人民币15,000万元、18,000万元、22,000
万元。截至2018年6月30日，该交易实际发生额为人民币3,852万元。
四、关联方介绍
（一）关联方基本情况
注册
与本公 法定
企业名称 资本 注册地 主营业务 备注
司关系 代表人
（万元）
4
内燃机、液压产品、新
山东省潍
能源动力总成系统及配
坊市高新
潍柴动力 套产品的设计、开发、 由潍柴控股持
799723. 技术产业 同一母
股份有限 生产、销售、维修、进 谭旭光 有其16.98%的
8556 开发区福 公司
公司 出口；自有房屋租赁； 股权
寿东街
钢材销售；企业管理服
197号甲
务。
（二）关联方履约能力分析
以上关联方在与本公司及相关附属公司长期的业务协作配套关系中，具有较
强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。
五、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方发生的各项交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公
允的原则进行，不会损害上市公司的利益。采购、销售货物按照市场价格执行。
六、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，
预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。定价原则为市场价格，具备
公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制
度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响，不会对公司的独立性构成影响。
七、审议程序及独立董事意见
上述关联交易事项已提交公司2018年第四次临时董事会会议审议。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事在相关议案表决时回避表决。董
事会决议将上述关联交易事项提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅后发表独立意见：
1．同意将上述关联交易的议案提交公司2018年第四次临时董事会会议审议。
2．上述关联交易均系正常生产经营所需，交易定价均按照市场价格定价，遵
循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有
发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》
的规定。
3．董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，涉及须由关联董事回避表决
事项时关联董事均予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》
的规定。
4．2017年，公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购关联交易实际发生
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额与预计上限金额存在差异，主要是受行业低迷及市场竞争加剧等因素影响，符
合公司实际经营情况，且符合本公司及股东整体利益，没有发现有损害本公司和
非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
八、备查文件目录
1．公司 2018 年第四次临时董事会会议决议；
2．公司独立董事发表的独立意见；
3．相关协议。
潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十三日
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