证券代码：000880          证券简称：潍柴重机         公告编号：2018-043


                      潍柴重机股份有限公司
            2018年第六次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2018 年 11 月 23
日以通讯表决方式召开了 2018 年第六次临时董事会会议（下称“会议”）。会议
通知于 2018 年 11 月 20 日以电子邮件或送达的方式发出。本次会议应出席董事
9 人，实际出席会议董事 9 人，共收回有效表决票 9 票。会议的召集及召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如下议案：
    1．关于选举公司副董事长的议案
    根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会资格审核通过，同意选举李宗
立先生（简历附后）为公司第七届董事会副董事长，任期至本届董事会任期届满
时止。
    该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    2．关于聘任公司高级管理人员的议案
    根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任耿国
芳女士为公司副总经理，聘任尹晓青先生为公司技术总监，聘任慕德刚先生为公
司制造总监，以上聘任高级管理人员（简历附后）的任期至本届董事会任期届满
时止。同时，公司原副总经理李峰先生、王德华先生、李培新先生职务名称分别
变更为发电业务总监、销售总监、质量总监。
    该议案具体表决结果如下：
    耿国芳：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    尹晓青：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    慕德刚：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。

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                                                           董事会
                                              二〇一八年十一月二十三日




附：个人简历
    李宗立先生，52 岁，工程硕士学位，工程技术应用研究员，本公司副董事
长、总经理兼党委副书记。1991 年参加工作，历任淄博柴油机厂科研所所长、
副总工程师，淄博柴油机总公司总工程师、副总经理、总经理、副董事长等职。
    李宗立先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份
的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为副董事长的情形，
不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    耿国芳女士，38 岁，工程硕士学位，高级工程师，本公司党委书记、副总
经理兼综合部部长。2003 年参加工作，历任潍柴动力（潍坊）铸锻有限公司大
件二车间副主任、主任，潍柴动力（潍坊）铸锻有限公司总经理助理、党委副书
记，副总经理，潍柴控股集团有限公司工会副主席、党委工作部副部长，潍柴动
力股份有限公司党委工作部副部长等职。
    耿国芳女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份
的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为高级管理人员的
情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    尹晓青先生，38 岁，研究生学历，工程师，本公司技术总监兼技术中心主
任、船舶动力销售公司应用工程部经理。2006 年参加工作，历任潍柴重机股份
有限公司技术中心设计二室副主任、销售公司应用工程部副经理、经理、销售公
司总经理助理、船舶动力销售公司总经理助理、副总经理等职。
    尹晓青先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份
的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为高级管理人员的
情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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    慕德刚先生，36 岁，本科学历，工程师，本公司制造总监兼制造部部长。
2005 年参加工作，历任潍柴重机股份有限公司中速机厂加工一车间副主任、中
速机厂厂长助理兼工艺工程科科长、总经理助理等职。
    慕德刚先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份
的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为高级管理人员的
情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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