证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2019-003
潍柴重机股份有限公司
日常持续性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
潍柴重机、公司、本公司：潍柴重机股份有限公司
潍柴进出口：山东潍柴进出口有限公司
潍柴控股：潍柴控股集团有限公司
重庆潍柴：重庆潍柴发动机有限公司
山重融资租赁：山重融资租赁有限公司
山东重工集团：山东重工集团有限公司
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据公司现时经营情况，公司于2019年1月28日召开的2019年第一次临时董事
会会议审议通过了《关于公司及附属公司与山东潍柴进出口有限公司续签销售及
采购框架第三补充协议的议案》及《关于公司日常关联交易2019年预计发生额的
议案》，在该议案表决时，董事徐宏、张泉、吴洪伟、马玉先作为关联董事回避表
决。本议案尚需提交公司最近一期股东大会批准，关联股东潍柴控股回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额（不含税，未经审计）
单位：万元
截至披露
关联交易类别 关联人 关联交易内容 2019年预计 日已发生 2018年实际
发生额 金额 发生额
公司及附属公司向潍柴进
潍柴
向关联人销售 出口销售发动机、发电机 45,000 560 30,500
进出口
货物 组及其配套产品等
小计 45,000 560 30,500
公司及附属公司向潍柴进
向关联人采购 潍柴
出口采购发动机及其配套 5,000 0 1,576
货物 进出口
产品等
1
小计 5,000 0 1,576
潍柴 公司及附属公司向潍柴控
7,000 0 4,190
控股 股采购动能
潍柴 公司及附属公司向潍柴控
向关联人采购 1,000 0 501
控股 股采购综合服务
其他
重庆
公司向重庆潍柴采购动能 1,000 0 450
潍柴
小计 9,000 0 5,141
公司及附属公司向山重融
山重融
向关联人销售 资租赁销售发动机、发电 5,000 0 0
资租赁
货物 机组及其配套产品等
小计 5,000 0 0
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（不含税，未经审计）
单位：万元
实际发
实际发生
关联交 实际发 预计 生额占 披露日期
关联人 关联交易内容 额与预计
易类别 生额 发生额 同类业 及索引
发生额差
务比例
异（%）
（%）
公司及附属公司
向潍柴进出口销
潍柴
售发动机、发电机 30,500 35,000 12.90% -12.86%
进出口
组及其配套产品
向关联 等
人销售 公司及附属公司
2018 年度
货物 向山重融资租赁
山重融 日常关联
销售发动机、发电 0 7,200 0 -100.00%
资租赁 交易预计
机组及其配套产
金额详见
品等
公司分别
小计 30,500 42,200 12.90% -27.73% 于 2018 年
公司及附属公司 3 月 29
向关联 潍柴 向潍柴进出口采 日、2018
1,576 3,000 0.97% -47.47%
人采购 进出口 购发动机及其配 年 4 月 28
货物 套产品等 日在巨潮
小计 1,576 3,000 0.97% -47.47% 资讯网上
公司及附属公司 披露的
潍柴 《日常关
向潍柴控股采购 4,190 6,000 2.58% -30.17%
控股 联交易公
动能
向关联 公司及附属公司 告》
潍柴
人采购 向潍柴控股采购 501 1,000 0.31% -49.90%
控股
其他 综合服务
重庆 公司向重庆潍柴
450 600 0.28% -25.00%
潍柴 采购动能
小计 5,141 7,600 3.17% -32.36%
2
1.潍柴重机与潍柴进出口关联交易未达上限，主要受
出口订单实际执行存在差异影响。
公司董事会对日常关联交易实际发生 2.潍柴重机与潍柴控股、重庆潍柴关联交易未达上
情况与预计存在较大差异的说明 限，主要受实际产量及采取节能降耗措施影响。
3.潍柴重机与山重融资租赁关联交易未达上限，主要
受市场环境及客户影响。
2018 年，关联交易实际发生额与预计上限金额存在
差异，主要是受市场环境、客户及内部采取节能降耗
公司独立董事对日常关联交易实际发 措施等因素影响，符合公司实际经营情况，且符合本
生情况与预计存在较大差异的说明 公司及股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关
联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章
程》的规定。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
注册
编 与本公 法定
企业名称 资本 注册地 主营业务 备注
号 司关系 代表人
（万元）
省政府授权范围内的国有
潍柴控股持
资产经营；对外投资；企业
潍坊市 有公司股份
潍柴控股 经济担保；投资咨询；房地
奎文区 第一大 84,465,500
1 集团有限 120000 产开发经营；企业管理咨询 谭旭光
民生东 股东 股，占公司
公司 服务；规划组织、协调管理
街26号 股份总额的
集团所属企业的生产经营
30.59%
活动。
制造、销售：柴油机（船用、
汽车用）、柴油发电机组、
重庆市
柴油机配、附件、自行车零
江津区
配件、电冰箱零件、铸锻件；
重庆潍柴 德感街 由潍柴控股
本企业自产柴油机、发电机 同一母
2 发动机有 12000 道办事 徐宏 持有其100%
及配件的出口业务；本企业 公司
限公司 处前进 的股权
生产、科研所需的原辅材
街1幢1
料、机械制备、仪器仪表、
号
零配件的进口业务；金属加
工。
承包与其实力、规模、业绩
相适应的国外工程项目；对
外派遣实施上述境外工程
所需的劳务人员（凭有效对
潍坊高 外承包工程资格证书经营）
山东潍柴 新开发 （有效期限以许可证为准） 由潍柴控股
同一母
3 进出口有 2000 区福寿 自营和代理各类商品及技 孙少军 持有其100%
公司
限公司 东街197 术的进出口业务，但国家限 的股权
号甲 定公司经营或禁止进出口
的商品及技术除外（不另附
进出口商品目录）；经营进
料加工和“三来一补”业务；
经营转口贸易和对销贸易。
3
批发医疗器械III类；融
资租赁；机械设备租赁
业务；向国内外购买租
北京市 赁财产；租赁财产的残 山东重工集
西城区 值处理及维修；技术服 同受 团是公司实
山重融资
宣武门 务；经济信息咨询；销 山东重 际控制人，
4 租赁有限 110000 申传东
外大街 售通用设备、专用设备、 工集团 也是山重融
公司
甲1号D 交通运输设备、建筑材 控制 资租赁第一
座13层 料、医疗器械I类；批发 大股东
医疗器械II类；项目投
资；货物进出口；技术
进出口。
（二）与上市公司的关联关系
1．潍柴重机及附属公司向潍柴进出口销售发动机、发电机组及其配套产品
等并采购发动机及其配套产品等的关联交易
潍柴控股持有潍柴进出口100%的股权，同时潍柴控股也是本公司的第一大股
东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，潍柴
进出口与本公司及附属公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
根据双方经营发展需要，潍柴重机及附属公司向潍柴进出口销售发动机、发
电机组及其配套产品等，预计2019年关联交易上限为人民币45,000万元，潍柴重
机及附属公司向潍柴进出口采购发动机及其配套产品等，预计2019年关联交易上
限为人民币5,000万元。
2．潍柴重机及附属公司向潍柴控股采购动能的关联交易
潍柴控股为本公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十
章第一节 10.1.3 条的规定，潍柴控股与本公司及附属公司构成关联关系，本次交
易构成关联交易。
根据双方经营发展需要，潍柴重机及附属公司向潍柴控股采购动能，预计2019
年关联交易上限为人民币7,000万元。
3．潍柴重机及附属公司向潍柴控股采购综合服务的关联交易
潍柴控股为本公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十
章第一节 10.1.3 条的规定，潍柴控股与本公司及附属公司构成关联关系，本次交
易构成关联交易。
根据双方经营发展需要，潍柴重机及附属公司向潍柴控股采购综合服务，预
计2019年关联交易上限为人民币1,000万元。
4．潍柴重机向重庆潍柴采购动能的关联交易
4
潍柴控股持有重庆潍柴100%的股权，同时潍柴控股也是本公司的第一大股东，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，重庆潍柴
与本公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
根据双方经营发展需要，潍柴重机向重庆潍柴采购动能，预计2019年关联交
易上限为人民币1,000万元。
5．潍柴重机及附属公司向山重融资租赁销售发动机、发电机组及其配套产
品等的关联交易
山东重工集团持有山重融资租赁21.74%的股权，同时山东重工集团也是本公
司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3条
的规定，山重融资租赁与本公司及附属公司构成关联关系，本次交易构成关联交
易。
根据双方经营发展需要，潍柴重机及附属公司向山重融资租赁销售发动机、
发电机组及其配套产品等，预计2019年关联交易上限为人民币5,000万元。
（三）关联方履约能力分析
以上关联方在与本公司及相关附属公司长期的业务协作配套关系中，具有较
强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。以上关联方不是失信被执行
人。
三、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方发生的各项交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公
允的原则进行，不会损害上市公司的利益。采购、销售货物按照市场价格执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，
预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。定价原则为市场价格，具备
公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制
度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响，不会对公司的独立性构成影响。
五、审议程序及独立董事意见
上述关联交易事项已提交公司2019年第一次临时董事会会议审议。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事在相关议案表决时回避表决。董
事会决议将上述关联交易事项提交公司最近一期股东大会审议及批准。
公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅后发表独立意见：
5
1.同意将上述关联交易的议案提交公司2019年第一次临时董事会会议审议。
2．发生的日常关联交易系正常生产经营所需，交易定价按照市场价格确定，
遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没
有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章
程》的规定。
3．董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关
联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。
4．2018年，关联交易实际发生额与预计上限金额存在差异，主要是受市场环
境、客户及内部采取节能降耗措施等因素影响，符合公司实际经营情况，且符合
本公司及股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符
合相关法律法规和《公司章程》的规定。
六、备查文件目录
1．公司 2019 年第一次临时董事会会议决议；
2．公司独立董事发表的独立意见；
3．相关协议。
潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十八日
6