证券代码：000880          证券简称：潍柴重机          公告编号：2019-011


                      潍柴重机股份有限公司
            2019年第二次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决方
式召开了 2019 年第二次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于 2019 年 4
月 26 日以电子邮件或送达的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会
议董事 9 人，共收回有效表决票 9 票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如下议案：
    1．关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案
    该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    2．关于聘任公司高级管理人员的议案
    根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任李宗
立先生（简历附后）为公司质量总监，任期至本届董事会任期届满时止。
    该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。


    特此公告。


                                                    潍柴重机股份有限公司
                                                           董事会
                                                  二〇一九年四月二十九日


    附：李宗立先生简历
    李宗立先生，1966 年 7 月出生，工程硕士学位，正高级工程师，本公司副
董事长、总经理、党委副书记兼质量总监。1991 年参加工作，历任淄博柴油机
厂科研所所长、副总工程师，淄博柴油机总公司总工程师、副总经理、总经理、
党委副书记、副董事长等职。
    李宗立先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份
的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为高级管理人员的
情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。