证券代码：000880           证券简称：潍柴重机      公告编号：2019-018


                     潍柴重机股份有限公司
          关于召开2018年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    潍柴重机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)兹定于2019年6月
21日(星期五)召开2018年度股东大会。公司已在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《潍柴重机股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-016）。为确保公司股东
充分了解本次股东大会有关信息，根据有关规定，现发布关于召开股东大会提示
性公告如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）会议名称：潍柴重机股份有限公司2018年度股东大会
    （二）召集人：潍柴重机股份有限公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：公司七届三次董事会已经审议通过了《关
于召开2018年度股东大会的议案》，本次股东大会审议事项已经2019年1月28日
召开的公司2019年第一次临时董事会会议、2019年3月28日召开的公司七届三次
董事会会议及七届三次监事会会议和2019年5月30日召开的公司2019年第三次临
时董事会会议审议通过。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （四）会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间：2019年6月21日(星期五)下午14:50
    网络投票时间：2019年6月20日(星期四)至2019年6月21日(星期五)。其中：
    1．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月21
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    2．通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年6月20日15:00至
2019年6月21日15:00期间的任意时间。

                                     1
    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票
结果为准。
    （六）会议股权登记日：2019年6月14日(星期五)
    （七）出席对象
    1．截止2019年6月14日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东。(授权委托书详见附件2)
    2．公司董事、监事及高级管理人员。
    3．公司聘请的律师。
    （八）现场会议地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17 号公
司会议室
    二、会议审议事项
    （一）表决事项
    1．关于公司及附属公司与山东潍柴进出口有限公司续签销售及采购框架第
三补充协议的议案
    2．关于公司日常关联交易 2019 年预计发生额的议案
    3．关于公司2018年度报告全文及摘要的议案
    4．关于公司2018年度董事会工作报告的议案
    5．关于公司2018年度监事会工作报告的议案
    6．关于公司2018年度财务报告及审计报告的议案
    7．关于公司2018年度财务决算报告的议案
    8．关于公司2019年度财务预算报告的议案
    9．关于公司2018年度利润分配的议案
    10．关于续聘公司 2019 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
    11．关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案
                                  2
    12.关于修订《公司章程》的议案
    13.关于修订《董事会议事规则》的议案
    14．关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
    （二）非表决事项
    会上将听取公司独立董事做2018年度述职报告。
    说明：
    1 ． 议 案 1 、 2 详 细 内 容 请 参 见 公 司 2019 年 1 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第一次临时董事会会议决议公告》、
《日常持续性关联交易公告》及其他相关公告。
    2 ． 议 案 3-13 详 细 内 容 请 参 见 公 司 2019 年 3 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《七届三次董事会会议决议公告》、《七届三
次监事会会议决议公告》及其他相关公告。
    3 ． 议 案 14 详 细 内 容 请 参 见 公 司 2019 年 5 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第三次临时董事会会议决议公告》、
《关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》及其他相关公
告。
    4．议案1、2、11、14为关联交易，关联股东应当回避表决。
    5．议案12为特别决议议案，应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所
持表决权的2/3以上通过。
       三、提案编码
                              2018年度股东大会提案编码表

                                                                              备注
提案编码                          提案名称
                                                                       该列打勾的栏目可
                                                                           以投票
  100                               总议案                                     √
            关于公司及附属公司与山东潍柴进出口有限公司续签销
  1.00                                                                         √
            售及采购框架第三补充协议的议案
  2.00      关于公司日常关联交易2019年预计发生额的议案                         √

  3.00      关于公司2018年度报告全文及摘要的议案                               √

  4.00      关于公司2018年度董事会工作报告的议案                               √

  5.00      关于公司2018年度监事会工作报告的议案                               √

                                             3
 6.00    关于公司2018年度财务报告及审计报告的议案             √

 7.00    关于公司2018年度财务决算报告的议案                   √

 8.00    关于公司2019年度财务预算报告的议案                   √

 9.00    关于公司2018年度利润分配的议案                       √
         关于续聘公司2019年度财务审计机构、内部控制审计机构
 10.00                                                        √
         的议案
 11.00   关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案     √

 12.00   关于修订《公司章程》的议案                           √

 13.00   关于修订《董事会议事规则》的议案                     √
         关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的
 14.00                                                        √
         议案
    四、股东大会会议登记方法
    本次股东大会现场会议的登记方法
    （一）登记手续
    1．法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出
席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；
    2．自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本
人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；
    3．股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公
司登记地点的时间为准。
    （二）登记时间
    2019年6月20日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）
    （三）登记地点
    本公司董事会办公室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）
    邮政编码：261108
    联系电话：0536-2098008、2098017，传真：0536-2098020
    联 系 人：韩彬、刘翠霞
    五、股东参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票(网络投票的具体操作流程详
见附件1)。

                                      4
六、其他
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1．2019年第一次临时董事会会议决议公告；
2．七届三次董事会会议决议公告；
3．七届三次监事会会议决议公告；
4．2019年第三次临时董事会会议决议公告；
5．独立董事述职报告。


特此公告。


附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2018年度股东大会授权委托书




                                             潍柴重机股份有限公司
                                                     董事会
                                             二〇一九年六月十七日




                              5
附件1：

                  参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    一、网络投票的程序
    1．投票代码：360880
    2．投票简称：潍重投票
    3．填报表决意见或选举票数
    本次股东大会的议案为非累积投票制议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1．通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年6月21日上午
9:30-11:30、下午13:00-15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1．通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月20
日15:00至2019年6月21日15:00期间的任意时间。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体流程可登
录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。



                                  6
附件2：

                      2018年度股东大会授权委托书

       兹委托              先生（女士）代表我单位（个人），出席潍柴重机股份
有限公司2018年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行
投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                                       备注
提案
                         提案名称                    该列打勾   同意   反对   弃权
编码
                                                     的栏目可
                                                     以投票
 100                      总议案                        √
         关于公司及附属公司与山东潍柴进出口有限公
1.00                                                    √
         司续签销售及采购框架第三补充协议的议案
         关于公司日常关联交易2019年预计发生额的议
2.00                                                    √
         案
3.00     关于公司2018年度报告全文及摘要的议案           √

4.00     关于公司2018年度董事会工作报告的议案           √

5.00     关于公司2018年度监事会工作报告的议案           √

6.00     关于公司2018年度财务报告及审计报告的议案       √

7.00     关于公司2018年度财务决算报告的议案             √

8.00     关于公司2019年度财务预算报告的议案             √

9.00     关于公司2018年度利润分配的议案                 √
         关于续聘公司2019年度财务审计机构、内部控
10.00                                                   √
         制审计机构的议案
         关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交
11.00                                                   √
         易的议案
12.00    关于修订《公司章程》的议案                     √

13.00    关于修订《董事会议事规则》的议案               √
         关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租
14.00                                                   √
         赁业务的议案

注：1．如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：                          委托人持股数：

                                            7
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：                             受托人身份证号：
委托书有效期限：                         委托日期:    年    月   日




                                     8