证券代码：000880         证券简称：潍柴重机           公告编号：2019-026


                      潍柴重机股份有限公司
            2019年第四次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2019 年 10 月 30 日以通讯表决方

式召开了公司 2019 年第四次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于 2019
年 10 月 25 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席会议董事 9 人，共收回有效表决票 9 票。会议的召集及召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：
    1．关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案

    该议案表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。
    2．关于公司 2019 年第三季度计提资产减值准备的议案
    该议案表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。
    具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于 2019 年第三季度计提资产减值准备的公告》。
    3．关于计提辞退福利的议案
    按照公司相关政策，根据《企业会计准则第 13 号－或有事项》以及《企业
会计准则第 9 号－职工薪酬》第六条的相关规定，2019 年第三季度公司计提辞

退福利费用 657.30 万元，影响公司当期净利润减少 551.31 万元。
    该议案表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。




    特此公告。

                                                  潍柴重机股份有限公司
                                                         董事会
                                                   二〇一九年十月三十日

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