证券代码：000880          证券简称：潍柴重机          公告编号：2019-027


                       潍柴重机股份有限公司
            2019年第二次临时监事会会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2019 年 10 月 30 日以通讯表决方
式召开了公司 2019 年第二次临时监事会会议（下称“会议”）。会议通知已于 2019
年 10 月 25 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席会议监事 3 人，共收回有效表决票 3 票。会议的召集及召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：

    1．关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案
    公司监事会认为：董事会编制和审议公司 2019 年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。
    2．关于公司 2019 年第三季度计提资产减值准备的议案
    公司监事会认为：公司计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策
规定，计提减值的审批程序合法合规、依据充分；此次计提上述资产减值准备可

以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
    该议案表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。
    具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于 2019 年第三季度计提资产减值准备的公告》。
    3．关于计提辞退福利的议案
    公司监事会认为：公司本次计提辞退福利的审议程序合法合规、依据充分；
此次计提符合企业会计准则等相关规定，有利于公司后续的持续经营，同意本次
计提辞退福利。

    该议案表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。

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特此公告。

                 潍柴重机股份有限公司

                       监事会
                 二〇一九年十月三十日




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