证券代码：000881              证券简称：中广核技            公告编号：2018-003

              中广核核技术发展股份有限公司
            2018 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    (1)现场会议时间：2018 年 1 月 12 日（星期五）下午 3:00
    (2)网络投票时间：2018 年 1 月 11 日至 1 月 12 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间为 2018 年 1
月 12 日上午 9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00；通过互联网投票系统投票的日期、
时间为 2018 年 1 月 11 日下午 3:00 至 2018 年 1 月 12 日下午 3:00 期间的任意时间。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 1618
会议室。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：公司董事长张剑锋先生。
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 54 人，代表股份 751,544,867 股，占上市公司总
股份的 71.1961%，其中：通过现场投票的股东 47 人，代表股份 751,413,167 股，
占上市公司总股份的 71.1836%；通过网络投票的股东 7 人，代表股份 131,700 股，
占上市公司总股份的 0.0125%。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 131,700 股，占上市公司总股份的
0.0125%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000%；通过网络投票的股东 7 人，代表股份 131,700 股，占上市公司总股份的
0.0125%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
    4、公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派孙亦涛律师、黄友川律师对本次
股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
       二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
       议案 1：《关于为新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》
    表决情况：同意751,445,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867%；
反对99,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意31,900股，占出席会议中小股东所持股份的
24.2217%；反对99,800股，占出席会议中小股东所持股份的75.7783%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果：通过。
       议案 2：《关于确认 2017 年度审计费用的议案》
    表决情况：同意751,474,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906%；
反对70,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意61,000股，占出席会议中小股东所持股份的
46.3174%；反对70,700股，占出席会议中小股东所持股份的53.6826%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果：通过。
       议案 3：《关于修订<公司章程>的议案》
    表决情况：同意751,474,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906%；
反对70,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意61,000股，占出席会议中小股东所持股份的
46.3174%；反对70,700股，占出席会议中小股东所持股份的53.6826%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果：本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的2/3以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
    律师姓名：孙亦涛律师、黄友川律师
    结论性意见：公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
    四、备查文件
    1、2018年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
    特此公告。




                                             中广核核技术发展股份有限公司
                                                            2018年1月13日