证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2018-029
中广核核技术发展股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议时间：2018 年 5 月 4 日（星期五）下午 2:30
(2)网络投票时间：2018 年 5 月 3 日至 5 月 4 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间为 2018 年 5
月 4 日上午 9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00；通过互联网投票系统投票的日期、
时间为 2018 年 5 月 3 日下午 3:00 至 2018 年 5 月 4 日下午 3:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 1618
会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长张剑锋先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 69 人，代表股份 751,974,567 股，占上市公司总
股份的 71.2368%，其中：通过现场投票的股东 47 人，代表股份 751,413,167 股，
占上市公司总股份的 71.1836%；通过网络投票的股东 22 人，代表股份 561,400 股，
占上市公司总股份的 0.0532%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 561,400 股，占上市公司总股份
的 0.0532%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000%；通过网络投票的股东 22 人，代表股份 561,400 股，占上市公司总股
份的 0.0532%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
4、公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派黄友川律师、王舒庭律师对本次
股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
议案 1：《关于<2017 年年度报告及摘要>的议案》
表决情况：同意751,448,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9300%；
反对518,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0690%；弃权7,800股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。
其中，中小股东表决情况：同意34,900股，占出席会议中小股东所持股份的
6.2166%；反对518,700股，占出席会议中小股东所持股份的92.3940%；弃权7,800
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3894%。
表决结果：通过。
议案 2：《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意751,448,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9300%；
反对518,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0690%；弃权7,800股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。
其中，中小股东表决情况：同意34,900股，占出席会议中小股东所持股份的
6.2166%；反对518,700股，占出席会议中小股东所持股份的92.3940%；弃权7,800
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3894%。
表决结果：通过。
议案 3：《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意751,448,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9300%；
反对518,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0690%；弃权7,800股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。
其中，中小股东表决情况：同意34,900股，占出席会议中小股东所持股份的
6.2166%；反对518,700股，占出席会议中小股东所持股份的92.3940%；弃权7,800
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3894%。
表决结果：通过。
议案 4：《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》
表决情况：同意751,455,867股，占出席会议所有股东所持股份的99.9310%；
反对518,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0690%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意42,700股，占出席会议中小股东所持股份的
7.6060%；反对518,700股，占出席会议中小股东所持股份的92.3940%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
议案 5：《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意751,448,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9300%；
反对518,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0690%；弃权7,800股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。
其中，中小股东表决情况：同意34,900股，占出席会议中小股东所持股份的
6.2166%；反对518,700股，占出席会议中小股东所持股份的92.3940%；弃权7,800
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3894%。
表决结果：通过。
议案 6：《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》
表决情况：同意751,448,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9300%；
反对518,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0690%；弃权7,800股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。
其中，中小股东表决情况：同意34,900股，占出席会议中小股东所持股份的
6.2166%；反对518,700股，占出席会议中小股东所持股份的92.3940%；弃权7,800
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3894%。
表决结果：通过。
议案 7：《关于 2018 年度授信和融资计划的议案》
表决情况：同意751,448,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9300%；
反对518,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0690%；弃权7,800股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。
其中，中小股东表决情况：同意34,900股，占出席会议中小股东所持股份的
6.2166%；反对518,700股，占出席会议中小股东所持股份的92.3940%；弃权7,800
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3894%。
表决结果：通过。
议案 8：《关于 2018 年度投资计划的议案》
表决情况：同意751,477,867股，占出席会议所有股东所持股份的99.9339%；
反对488,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0650%；弃权7,800股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。
其中，中小股东表决情况：同意64,700股，占出席会议中小股东所持股份的
11.5248%；反对488,900股，占出席会议中小股东所持股份的87.0859%；弃权7,800
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3894%。
表决结果：通过。
议案 9：《关于定向回购重大资产重组交易对方 2017 年度应补偿股份的议案》
中广核核技术应用有限公司及其一致行动人已对本议案回避表决。
表 决 情 况 ： 同 意 119,360,773 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 东 所 持 股 份 的
99.9038%；反对114,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0962%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意446,500股，占出席会议中小股东所持股份的
79.5333%；反对114,900股，占出席会议中小股东所持股份的20.4667%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的2/3以上通过。
议案 10：《关于确定独立董事固定津贴的议案》
表决情况：同意751,448,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9300%；
反对526,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0700%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意34,900股，占出席会议中小股东所持股份的
6.2166%；反对526,500股，占出席会议中小股东所持股份的93.7834%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
议案 11：《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》
表决情况：同意751,477,867股，占出席会议所有股东所持股份的99.9339%；
反对488,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0650%；弃权7,800股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010。
其中，中小股东表决情况：同意64,700股，占出席会议中小股东所持股份的
11.5248%；反对488,900股，占出席会议中小股东所持股份的87.0859%；弃权7,800
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3894%。
表决结果：通过。
议案 12： 关于新加坡大新控股有限公司为全资子公司抵押融资提供担保的议
案》
表决情况：同意751,444,667股，占出席会议所有股东所持股份的99.9295%；
反对529,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0705%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意31,500股，占出席会议中小股东所持股份的
5.6110%；反对529,900股，占出席会议中小股东所持股份的94.3890%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
议案 13：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意751,488,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9354%；
反对485,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0646%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意75,600股，占出席会议中小股东所持股份的
13.4663%；反对485,800股，占出席会议中小股东所持股份的86.5337%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
律师姓名：黄友川律师、王舒庭律师
结论性意见：公司2017年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、2017年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
2018年5月5日
