证券代码：000881            证券简称：中广核技          公告编号：2018-045

               中广核核技术发展股份有限公司
             第八届董事会第十八次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 8 月 1 日以电子邮件形式发出。
    2、本次会议于 2018 年 8 月 3 日上午 9:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号
中广核大厦北楼 1618 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
    3、本次会议应到董事 9 名，参与表决董事 9 名。其中：董事长陈遂、董事
胡冬明现场出席了会议；独立董事颜立新视频出席了会议；董事张兰水、刘阳平
及独立董事刘澄清、张先治以通讯方式参加了会议，朱慧、朱继超因工作原因授
权董事长陈遂代为表决。
    4、本次会议由董事长陈遂主持，公司监事陈勇及部分高级管理人员列席了
本次会议。
    5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
    1、审议通过《关于收购深圳市戈瑞辐照科技有限公司 51%股权的议案》

    议案的具体内容详见公司于 2018 年 8 月 6 日在中国证券报、证券时报和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    表决结果：通过。
    2、审议通过《关于收购扬州新奇特电气有限公司 60%股权的议案》

    议案的具体内容详见公司于 2018 年 8 月 6 日在中国证券报、证券时报和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
表决结果：通过。
三、备查文件

1、第八届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




                                    中广核核技术发展股份有限公司
                                                          董事会
                                                 2018 年 8 月 6 日