中广核技:第八届董事会第十八次会议决议公告2018-08-06
证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2018-045
中广核核技术发展股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十
八次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2018 年 8 月 1 日以电子邮件形式发出。
2、本次会议于 2018 年 8 月 3 日上午 9:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号
中广核大厦北楼 1618 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到董事 9 名,参与表决董事 9 名。其中:董事长陈遂、董事
胡冬明现场出席了会议;独立董事颜立新视频出席了会议;董事张兰水、刘阳平
及独立董事刘澄清、张先治以通讯方式参加了会议,朱慧、朱继超因工作原因授
权董事长陈遂代为表决。
4、本次会议由董事长陈遂主持,公司监事陈勇及部分高级管理人员列席了
本次会议。
5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议和表决,本次会议形成以下决议:
1、审议通过《关于收购深圳市戈瑞辐照科技有限公司 51%股权的议案》
议案的具体内容详见公司于 2018 年 8 月 6 日在中国证券报、证券时报和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
表决结果:通过。
2、审议通过《关于收购扬州新奇特电气有限公司 60%股权的议案》
议案的具体内容详见公司于 2018 年 8 月 6 日在中国证券报、证券时报和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
表决结果:通过。
三、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2018 年 8 月 6 日