证券代码：000881             证券简称：中广核技          公告编号：2019-009

              中广核核技术发展股份有限公司
            2019 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2019年1月30日（星期三）下午2:30
    （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2019年1月30日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月29日下午3:00至2019年1月30日下
午3:00期间的任意时间。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 811
会议室。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：董事长林坚。
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东51人，代表股份728,925,662股，占上市公司总股
份的71.1148％。其中：通过现场投票的股东47人，代表股份728,662,762股，占上
市公司总股份的71.0892％。通过网络投票的股东4人，代表股份262,900股，占上
市公司总股份的0.0256％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东4人，代表股份262,900股，占上市公司总股份的
0.0256％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的股东4人，代表股份262,900股，占上市公司总股份的
0.0256％。
    3、公司董事林坚、胡冬明、程超、吴明日及独立董事张先治，监事姜建国，
高级管理人员冯毅、秦庚、邓学飞、杨新春、林乃杰、董事会秘书杨彬出席了会
议。
    4、公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派孙亦涛律师、黄友川律师对本次
股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
       二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
       议案 1：《关于为新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》
    表决情况：同意728,662,762股，占出席会议所有股东所持股份的99.9639％；
反对262,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0361％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对262,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。
       三、律师出具的法律意见
    律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
    律师姓名：孙亦涛律师、黄友川律师
    结论性意见：公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
       四、备查文件
    1、2019年第二次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。




             中广核核技术发展股份有限公司
                                   董事会
                            2019年1月31日