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公司公告

中广核技:第八届监事会第二十一次会议决议公告2019-06-04  

						证券代码:000881            证券简称:中广核技            公告编号:2019-040

            中广核核技术发展股份有限公司
          第八届监事会第二十一次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二
十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2019 年 6 月 3 日以电子邮件形式发
出。
    2、本次会议于 2019 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开。
    3、本次会议应表决监事 3 名,实际表决监事 3 名。
    4、本次会议由监事会主席刘传峰先生召集并主持。
    5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经出席会议的监事审议和表决,本次会议形成以下决议:
    1、审议通过《关于为下属子公司提供质押担保的议案》

    经审核,监事会认为:本次担保计划是为了满足子公司经营过程中的融资需
要,归还到期债务,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力;鉴
于大新控股为公司控股子公司,担保风险较小,不会对公司及子公司生产经营产
生不利影响。监事会同意公司向上海浦发银行大连分行申请开立不超过 2,198 万
美元的等值人民币定期存单(具体折算汇率以定期存单办理当天为准)为控股子
公司新加坡大新控股有限公司向上海浦发银行大连分行申请不超过 2,000 万美元
的贷款提供质押担保。
    表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过
    本议案需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第八届监事会第二十一次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




                            中广核核技术发展股份有限公司
                                                  监事会
                                         2019 年 6 月 4 日