证券代码：000881             证券简称：中广核技          公告编号：2019-045

              中广核核技术发展股份有限公司
            2019 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2019年6月19日（星期三）下午2:30
    （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日
期、时间为2019年6月19日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过互联网投票系
统投票的日期、时间为2019年6月18日下午3:00至2019年6月19日下午3:00期间的任
意时间。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 16 层
881 会议室。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：董事长林坚。
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东64人，代表股份731,618,598股，占上市公司总股
份的71.3776％。其中：通过现场投票的股东47人，代表股份728,662,762股，占上
市公司总股份的71.0892％。通过网络投票的股东17人，代表股份2,955,836股，占
上市公司总股份的0.2884％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东17人，代表股份2,955,836股，占上市公司总股份
的0.2884％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的股东17人，代表股份2,955,836股，占上市公司总股份的
0.2884％。
    3、公司董事林坚、胡冬明、程超、张涛及监事姜建国和部分高级管理人员出
席了会议。
    4、公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派孙亦涛、麦淑芝律师对本次股东
大会进行见证，并出具《法律意见书》。
       二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
       议案 1：《关于为下属子公司提供质押担保的议案》
    表决情况：同意728,663,862股，占出席会议所有股东所持股份的99.5961％；
反对2,954,736股，占出席会议所有股东所持股份的0.4039％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0372％；反对2,954,736股，占出席会议中小股东所持股份的99.9628％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。
       三、律师出具的法律意见
    律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
    律师姓名：孙亦涛律师、麦淑芝律师
    结论性意见：公司2019年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
       四、备查文件
    1、2019年第四次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
    特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
                      董事会
               2019年6月20日