证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2020-017
中广核核技术发展股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、议案 4《关于为下属子公司提供担保的补充议案》对 2019 年第七次临时股
东大会审议通过的《关于为下属子公司提供担保的议案》中的贷款银行等内容进
行了变更。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2020年1月20日（星期一）下午2:30
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2020年1月20日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月20日上午9:15至下午3:00期间的任
意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 16 层
881 会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长林坚。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东54人，代表股份653,295,187股，占上市公司总股
份的69.1006％。其中：通过现场投票的股东47人，代表股份649,090,701股，占上
市公司总股份的68.6559％。通过网络投票的股东7人，代表股份4,204,486股，占上
市公司总股份的0.4447％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份4,204,486股，占上市公司总股份的
0.4447％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的股东7人，代表股份4,204,486股，占上市公司总股份的
0.4447％。
3、公司董事林坚、胡冬明、吴明日、张涛、刘澄清及监事姜建国和部分高级
管理人员出席了会议。
4、公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派黄友川、胡银亮律师对本次股东
大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
议案1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
1.01.选举林坚先生为第九届董事会非独立董事
同意股份数:650,584,853 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
99.59%，当选。
1.02.选举胡冬明先生为第九届董事会非独立董事
同意股份数:650,584,853 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
99.59%，当选。
1.03.选举程超女士为第九届董事会非独立董事
同意股份数:650,584,853 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
99.59%，当选。
1.04.选举张涛先生为第九届董事会非独立董事
同意股份数:650,584,851 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
99.59%，当选。
1.05.选举吴明日先生为第九届董事会非独立董事
同意股份数:650,584,851 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
99.59%，当选。
1.06.选举阎志刚先生为第九届董事会非独立董事
同意股份数:650,584,851 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
99.59%，当选。
中小股东总表决情况：
1.01.选举林坚先生为第九届董事会非独立董事
同意股份数:1,494,152 股
1.02.选举胡冬明先生为第九届董事会非独立董事
同意股份数:1,494,152 股
1.03.选举程超女士为第九届董事会非独立董事
同意股份数:1,494,152 股
1.04.选举张涛先生为第九届董事会非独立董事
同意股份数:1,494,150 股
1.05.选举吴明日先生为第九届董事会非独立董事
同意股份数:1,494,150 股
1.06.选举阎志刚先生为第九届董事会非独立董事
同意股份数:1,494,150 股
议案 2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
总表决情况：
2.01.选举颜立新先生为第九届董事会独立董事
同意股份数:650,683,453 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
99.60%，当选。
2.02.选举刘澄清先生为第九届董事会独立董事
同意股份数:650,683,453 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
99.60%，当选。
2.03.选举孙光国先生为第九届董事会独立董事
同意股份数:650,683,453 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
99.60%，当选。
中小股东总表决情况：
2.01.选举颜立新先生为第九届董事会独立董事
同意股份数:1,592,752 股
2.02.选举刘澄清先生为第九届董事会独立董事
同意股份数:1,592,752 股
2.03.选举孙光国先生为第九届董事会独立董事
同意股份数:1,592,752 股
议案 3.00 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：
3.01.选举刘传峰先生为第九届监事会非职工代表监事
同意股份数:650,683,453 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
99.60%，当选。
3.02.选举姜建国先生为第九届监事会非职工代表监事
同意股份数:650,584,851 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
99.60%，当选。
中小股东总表决情况：
3.01.选举刘传峰先生为第九届监事会非职工代表监事
同意股份数:1,592,752 股
3.02.选举姜建国先生为第九届监事会非职工代表监事
同意股份数:1,494,150 股
议案 4.00 关于为下属子公司提供担保的补充议案
总表决情况：
同意 650,690,751 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6013％；
反对 2,604,436 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3987％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,600,050 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 38.0558％；
反对 2,604,436 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 61.9442％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
议案 5.00 关于为下属子公司提供担保的议案
总表决情况：
同意 120,514,323 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.8846％；
反对 2,604,436 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.1154％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
关联股东中广核核技术应用有限公司及其一致行动人所持 530,176,428 股回避
表决。
中小股东总表决情况：
同意 1,600,050 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 38.0558％；
反对 2,604,436 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 61.9442％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
律师姓名：黄友川、胡银亮
结论性意见：公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2020年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2020年1月21日
