中广核技:第九届监事会第一次会议决议公告2020-01-21
证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2020-019
中广核核技术发展股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一
次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2020 年 1 月 17 日以电子邮件形式发出。
2、本次会议于 2020 年 1 月 20 日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应表决监事 3 名,实际表决监事 3 名。
4、经半数以上监事选举,本次会议由监事刘传峰先生主持。
5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议和表决,本次会议形成以下决议:
审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
监事会同意选举刘传峰先生为公司第九届监事会主席,任期三年(自 2020
年 1 月 20 日至 2023 年 1 月 19 日)与第九届监事会任期一致。
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果:通过
三、备查文件
1、第九届监事会第一次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
监事会
2020 年 1 月 21 日