股票代码：000882       股票简称：华联股份       公告编号：2017-051



                   北京华联商厦股份有限公司
               第七届董事会第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 19 日以电邮
方式向全体董事和监事发出关于召开第七届董事会第七次会议（以下简称“本次
会议”）的通知，并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送到所有董事和监事。
公司第七届董事会第七次会议于 2017 年 6 月 29 日在公司以现场方式召开。本次
会议应到董事 9 人，实到 9 人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二
分之一，表决有效。本次会议由董事长阳烽先生主持，公司部分监事、高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）和《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致同意形
成决议如下：


    一、会议审议并一致通过了《关于新增商业保理业务相关会计估计的议案》
    根据公司实际情况及相关规定，为使公司财务会计信息能够更客观、真实和
公允，并有助于更准确、真实地反映公司财务状况和经营成果，董事会同意新增
商业保理业务相关会计估计。
    详见公司同时在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披露的《关于新
增商业保理业务相关会计估计的公告》（编号：2017-054）。
    表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。


    二、会议审议并一致通过了《关于公司对外转让上海信磐合伙份额的议案》
    董事会同意公司将所持有的上海信磐文化投资中心（有限合伙）合伙份额全
部对外转让给北京龙天陆房地产开发有限公司，份额转让价款为2.1亿元人民币。
    详见公司同时在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披露的《转让上
海信磐合伙份额的公告》（编号：2017-055）。
    表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。




    特此公告。




                                         北京华联商厦股份有限公司董事会
                                                  2017 年 6 月 30 日