股票代码：000882       股票简称：华联股份      公告编号：2017-074


                  北京华联商厦股份有限公司
              第七届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




     北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 13 日
以电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第七届董事会第十次会议的通知，
并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送到所有董事和监事。公司第七届董
事会第十次会议于 2017 年 10 月 25 日在公司以现场方式召开。本次会议应到董
事 9 人，实到 9 人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一，表
决有效。本次会议由董事长阳烽先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华联商厦
股份有限公司章程》等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，
一致同意形成决议如下：


    一、审议通过了公司《2017 年第三季度报告全文及正文》
    详见公司同时在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《2017
年第三季度报告全文》及正文。
    表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。


    二、审议通过了公司《关于公司全资子公司收购 CPBL 公司股权的议案》
    董事会同意公司子公司新加坡商业公司使用 5100 万美元自有资金 向
HARVEST NET HOLDINGS PTE.LTD 收购其所持有的 CPBL Limited 100%股权。
    本次交易事项的具体内容，详见公司同时在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/上披露的《关于全资子公司收购 CPBL 公司股权的公
告》（公告编号：2017-077）。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。




特此公告。


                                     北京华联商厦股份有限公司董事会
                                              2017 年 10 月 27 日