股票代码：000882       股票简称：华联股份          公告编号：2018-069



                 北京华联商厦股份有限公司
             第七届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年8月17日以
电邮方式向全体监事发出召开第七届监事会第九次会议（以下简称“会议”）的通
知，并将有关会议材料通过电邮的方式送达全体监事。公司第七届监事会第九次会
议于2018年8月29日在公司会议室以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会监事
3名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。会议审议并一致通过了如下议案：


    一、审议并一致通过了公司《2018年半年度报告全文及其摘要》
    公司监事会经认真审核，认为：
    （1）公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章
程》以及公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所
的有关各项规定，所含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2018年
上半年的经营管理和财务状况等事项。
    （3）在形成本意见前，未发现参与2018年半年度报告编制的人员有违反保密
规定以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的行为。
    （4）全体监事保证公司2018年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。


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    二、会议审议通过了公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》
    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，募集资金
的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
    表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。




    特此公告。




                                       北京华联商厦股份有限公司监事会
                                                  2018年8月31日




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