股票代码：000882        股票简称：华联股份           公告编号：2019-045




             北京华联商厦股份有限公司独立董事
     关于第七届第二十六次董事会相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《北

京华联商厦股份有限公司章程》的有关规定，本人作为北京华联商厦股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料后，基于本人独立判断，
现就公司第七届董事会第二十六次会议审议的议案发表如下独立意见：


    一、关于聘任公司总经理的独立意见

    就公司第七届董事会第二十六次会议审议的关于聘任曾灿霞女士为公司总
经理的事项，我们认为：曾灿霞女士的聘任程序符合《公司法》、公司章程等相
关规定，本次聘任是在充分了解曾灿霞女士的教育背景、职业经历和专业素养等
综合情况的基础上进行的，并已征得曾灿霞女士本人同意，曾灿霞女士具备担任
公司总经理的资质和能力。未发现本次聘用的高级管理人员有《公司法》《公司

章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。




                            公司独立董事：史泽友、刘义新、吴剑、施青军
                                              2019 年 8 月 3 日




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