证券代码：000883       证券简称：湖北能源       公告编号：2017-048



                    湖北能源集团股份有限公司
            2017 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议基本情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

    2、会议召开的时间：

    （1）现场会议召开日期和时间：2017 年 9 月 12 日下午 14:50

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为 2017 年 9 月 12 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

投票的时间为 2017 年 9 月 11 日 15:00 至 2017 年 9 月 12 日 15:00 期

间的任意时间。

    3、会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706

会议室
    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司董事长肖宏江先生

    本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公

司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的整体情况

    出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 29 人，代表股份数

4,513,807,804 股，占公司有表决权股份总数的 69.3637%。其中中小

股东代表共 25 人，代表股份 5,574,169 股，占公司有表决权股份总

数的 0.0857%。

    2、现场会议出席情况

    出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 7 人，代表股份

数 4,511,897,290 股，占公司有表决权股份总数的 69.3343%。

    3、网络投票情况

    通过网络投票出席会议的股东共 22 人，代表股份 1,910,514 股，

占公司有表决权股份总数的 0.0294％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师出席了本次股东大

会，公司部分董事、监事、高级管理人员因工作原因未能出席会议。

    二、议案审议表决情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如下：

    （一）审议了《关于投资收购秘鲁查格亚水电站项目公司股权的

议案》
    表决情况如下：同意 4,513,434,304 股，占出席会议所有股东所

持有效表决权的 99.9917%；反对 171,800 股，占出席会议所有股东

所持有效表决权的 0.0038%；弃权 201,700 股，占出席会议所有股东

所持有效表决权的 0.0045%。

    表决结果：通过该议案。

    其中，持股 5%以下中小投资者表决结果为：同意 5,200,669 股，

占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 93.2994%；反对 171,800

股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 3.0821%；弃权

201,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 3.6185%。

    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
    2、律师姓名：李姗姗、施汉锋
    3、结论性意见：综上所述，本所律师认为湖北能源本次股东大
会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股
东大会形成的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。
    2、见证律师出具的《法律意见书》。
    特此公告。


                              湖北能源集团股份有限公司董事会
                                             2017 年 9 月 12 日