证券代码：000883        证券简称：湖北能源        公告编号：2018-004



                    湖北能源集团股份有限公司
            第八届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    2018 年 1 月 11 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公

司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十六次会议，本次会

议通知已于 2018 年 1 月 3 日通过传真或送达方式发出。董事会 9 名

董事均参会表决，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》

《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。

    会议以记名表决方式审议并一致通过了《关于继续以闲置募集资

金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过 220,000

万元的 2015 年非公开发行股票闲置募集资金用于临时补充流动资金，

使用期限不超过 12 个月，到期归还募集资金专用账户。

    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，

弃权票0票。

    本议案具体内容详见公司于2018年1月13日刊登在《中国证券报》

《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司关于继续以

闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》。
特此公告。



             湖北能源集团股份有限公司董事会

                           2018 年 1 月 12 日