湖北能源:第八届董事会第二十六次会议决议公告2018-01-13
证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2018-004
湖北能源集团股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018 年 1 月 11 日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公
司”)以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十六次会议,本次会
议通知已于 2018 年 1 月 3 日通过传真或送达方式发出。董事会 9 名
董事均参会表决,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。
会议以记名表决方式审议并一致通过了《关于继续以闲置募集资
金临时补充公司流动资金的议案》,同意公司继续使用不超过 220,000
万元的 2015 年非公开发行股票闲置募集资金用于临时补充流动资金,
使用期限不超过 12 个月,到期归还募集资金专用账户。
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
本议案具体内容详见公司于2018年1月13日刊登在《中国证券报》
《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司关于继续以
闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2018 年 1 月 12 日