证券代码：000883        证券简称：湖北能源        公告编号：2018-038



      关于修改《湖北能源集团股份有限公司重大信息
                     内部报告制度》的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十八次会议审议通过了关于修改《湖北能源集团股份有限公司重
大信息内部报告制度》的议案。具体内容如下：
    一、修改背景、目的和依据
    为了加强湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部

控制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证

券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《湖北能源集团股份有限公
司章程》的规定，拟对《湖北能源集团股份有限公司重大信息内部报

告制度》进行修改，具体内容如下：

    二、主要内容

    （一）修改第一章第一条

    修改前 第一条 为了加强湖北能源集团股份有限公司（以下简称

“公司”）内部控制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公

司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称

《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》（以下

简称《上市规则》）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》

（以下简称《规范指引》）、《湖北能源集团股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）的规定，并制定本制度。

    修改后 第一条 为了加强湖北能源集团股份有限公司（以下简称

“公司”）内部控制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公

司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称

《证券法》）、 深圳证券交易所股票上市规则》 以下简称《上市规则》）、

《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范指

引》）、《湖北能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）

的规定，并制定本制度。

    （二）修改第二章第四条（一）2

    修改前 第四条    重大信息包括但不限于：

    （一）发生购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷
款等）、向其他方提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、委

托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、

签订技术及商标许可使用协议、研究开发项目的转移等交易达到下列
标准之一的，应当及时报告：

    2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期

经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；

    修改后 第四条    重大信息包括但不限于：

    （一）发生购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷

款等）、向其他方提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、委

托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、

签订技术及商标许可使用协议、研究开发项目的转移等交易达到下列

标准之一的，应当及时报告：
    2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期
经审计净资产的 2.5%以上，且绝对金额超过 1000 万元；

    （三）修改第三章第十条

    修改前   第十条   公司各部门或子公司拟实施的交易达到《上市

规则》规定的应提交董事会和/或股东大会审议的标准的，应当及时

报告，并须提交本公司董事会和/或股东大会审议通过后方可签约和/

或实施。

    修改后   第十条   公司各部门或子公司拟实施的交易达到《上市

规则》或《公司章程》规定的应提交董事会和/或股东大会审议的标

准的，应当及时报告，并须提交本公司董事会和/或股东大会审议通

过后方可签约和/或实施。
    修改后的《湖北能源集团股份有限公司重大信息内部报告制度》
于2018年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。


                               湖北能源集团股份有限公司董事会
                                              2018 年 8 月 28 日