证券代码：000883        证券简称：湖北能源        公告编号：2018-035



                   湖北能源集团股份有限公司
           第八届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十八次会议通知于2018年8月17日以传真或送达方式发出，并于2
018年8月28日以现场会议方式在公司3706会议室召开。本次会议应到
董事9人，现场参加会议董事5人，瞿定远、谢峰、刘海淼及夏成才四
位董事因工作原因未能亲自出席会议，其中瞿定远董事授权委托肖宏
江董事代为行使表决权，谢峰董事授权委托邓玉敏董事代为行使表决
权，刘海淼董事授权委托黄忠初董事代为行使表决权，夏成才董事授
权委托方国建董事代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列
席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司
章程》及《董事会议事规则》的规定。本次会议由肖宏江董事长主持，
审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2018年半年度报告
及摘要的议案》
    《公司2018年半年度报告》《公司2018年半年度报告摘要》的详
细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
    二、审议通过了《关于湖北能源集团股份有限公司2018年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告》
    具体内容详见公司2018年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn)的《关于湖北能源集团股份有限公司2018年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
    三、审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风
险持续评估报告》
    具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 8 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)的《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业
务风险持续评估报告》。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
    四、审议通过了《关于制定<湖北能源集团股份有限公司证券投
资内控制度（试行）>的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 8 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司证券投资内控
制度（试行）》。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
    五、审议通过了《关于修改<湖北能源集团股份有限公司重大信
息内部报告制度>的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 8 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)的《关于修改〈湖北能源集团股份有限公司重
大信息内部报告制度〉的公告》和《湖北能源集团股份有限公司重大
信息内部报告制度》。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。


    特此公告。


                             湖北能源集团股份有限公司董事会
                                           2018 年 8 月 28 日