证券代码：000883        证券简称：湖北能源       公告编号：2019-048


                 湖北能源集团股份有限公司
             关于续聘 2019 年度审计机构的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于2019年8月28日
召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于续聘2019年度
审计机构的议案》，现将详细情况公告如下：
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）
系具备证券、期货相关业务许可证的专业审计机构，具有为公司提供
审计服务的经验和能力。在担任公司 2018 年度审计机构期间，严格
遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规
和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地
履行了义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财
务状况和经营成果。
    为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司 2019
年度的审计机构，为公司 2019 年度财务决算审计会计师事务所，为
公司及所属子企业（仅含境内企业）提供财务决算审计及其它相关服
务，聘期一年，费用为 70 万元。
    公司独立董事认为本次确定的年度审计报酬合理，同意继续聘请
信永中和事务所为公司年度审计机构。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                 湖北能源集团股份有限公司董事会
                                                 2019 年 8 月 28 日