证券代码：000883          证券简称：湖北能源         公告编号：2019-066



                   湖北能源集团股份有限公司
             第八届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    2019年10月29日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）
以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十七次会议，本次会议通知
已于2019年10月23日通过传真或送达方式发出。董事会8名董事均参
会表决，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章
程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议
以下议案：
    一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2019年第三季度报
告》
    《公司2019年第三季度报告正文》的具体内容详见公司2019年10
月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的公告。《公司2019年第三季度
报告全文》的详细内容见巨潮资讯网。
    表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，
弃权票0票。
    二、审议通过了《关于部分应收款项坏账核销的议案》
    本议案具体内容详见公司于2019年10月30日刊登在《中国证券报》
《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)上的《关于部分应收款项坏账核销的公告》。
    独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网
的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十七
次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，
弃权票0票。


    特此公告。


                               湖北能源集团股份有限公司董事会
                                            2019 年 10 月 29 日