证券代码：000883        证券简称：湖北能源       公告编号：2020-009



                   湖北能源集团股份有限公司
           第八届董事会第三十九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    2020年2月2日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以
通讯表决方式召开了第八届董事会第三十九次会议，本次会议通知已
于2020年2月1日通过邮件或送达方式发出。董事会8名董事均参会表
决，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》
及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议通过了
《关于捐赠1300万元人民币支援抗击新型冠状病毒肺炎的议案》。
    公司董事会同意通过公司及所属全资、控股子公司捐赠1300万元
人民币，用于支援湖北疫区抗击新型冠状病毒肺炎，并授权公司经营
层办理具体捐赠事宜。具体内容详见公司2020年2月3日刊登在《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上的《湖北能源集团股份有限公司关于捐赠
1300万元人民币支援抗击新型冠状病毒肺炎的公告》。
    表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，
弃权票0票。


    特此公告。
                                 湖北能源集团股份有限公司董事会
                                                   2020 年 2 月 2 日