证券代码：000886   证券简称：海南高速   公告编号： 2017－021

                海南高速公路股份有限公司
          第六届董事会第十二次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南高速公路股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于

2017 年 8 月 18 日以书面方式或电子邮件向全体董事发出，会议于

2017 年 8 月 28 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到董事 8 人，实到

董事 8 人，其中董事刘忠信先生和童威先生因公出差没有出席会议，

均委托董事长曾国华先生出席会议并行使表决权。会议由董事长曾

国华先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议，会

议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议

以记名投票方式，审议通过如下议案：

    一、2017 年半年度报告及其摘要；

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于修改公司章程部分条款的议案；

    具体内容详见今天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《公司章程修订案》。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于子公司为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担

保的议案；

    公司全资子公司海南高速公路房地产开发公司为购买其开发的房地

产项目的合格按揭贷款客户提供阶段性担保，有助于公司房地产业务的
顺利开展，是房地产行业的商业惯例，其担保性质不同于一般的对外担

保，风险可控；本次担保符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的

规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    同意全资子公司海南高速公路房地产开发公司为其开发的房地产项

目的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保，担保总额合计不超过

人民币 1.8 亿元。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。

    公司董事会定于 2017 年 9 月 15 日（星期五）采取现场会议和

网络投票相结合方式召开 2017 年第一次临时股东大会，现场会议召

开时间为 2017 年 9 月 15 日下午 14:40，开会地点为公司 7 楼会议室，

本次股东大会审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                                      海南高速公路股份有限公司

                                             董   事    会

                                           2017 年 8 月 30 日