证券代码：000886     证券简称：海南高速     编号：2017-027
                        海南高速公路股份有限公司
               2017 年第一次临时股东大会决议的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       特别提示 ：

       1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

       2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

       一、会议召开和出席情况
       （一）基本情况

       1、召开时间：

       （1）现场会议时间：2017 年 9 月 15 日（星期五）下午 2:40。

       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为 2017 年 9 月 15 日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的开始时间为 2017 年 9 月 14 日下午 3:00，投票结束

时间为 2017 年 9 月 15 日下午 3:00。

       2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼七楼会议

室。
       3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

       4、召集人：公司董事会。

       5、主持人：曾国华董事长。
       6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关

规定。

       （二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表 8 人、代表股份
265,266 ,699 股、占公司有表决权股份总数的 26.826%。
    其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份

260,440,683 股，占公司有表决权股份总数的 26.338 %。通过深交所交易系统

和互联网投票系统投票出席会议的股东共 2 人，代表股份 4,826,016 股，占公

司有表决权股份总数的 0.488%。

    （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    （一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    （二）会议审议并通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。

    表决情况和表决结果：

    同意 265,266 , 699 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；

    反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中，中小股东的表决情况和表决结果：

    同意 15,865,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；

    反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0 %；

    弃权   0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    审议结果：通过。
   三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所

    （二）律师姓名：朱圣涛      刘启亮
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股

东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资

格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公

司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）与会董事签署的海南高速公路股份有限公司 2017 年第一次临
时股东大会决议；
    （二）北京大成（海口）律师事务所法律意见。
    特此公告。




                                       海南高速公路股份有限公司
                                                 董   事   会
                                            2017 年 9 月 16 日