证券代码：000886   证券简称：海南高速   公告编号：2018-019
                     海南高速公路股份有限公司
                     2017年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示 ：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    （一）基本情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2018 年 5 月 25 日（星期五）下午 2:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2018 年 5 月 25 日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2018 年 5 月 24 日下午 3:00，投
票结束时间为 2018 年 5 月 25 日下午 3:00。
    2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼七楼会
议室。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：曾国华董事长。
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。
    （二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表 8 人、代表股份
258,542,078 股、占公司有表决权股份总数的 26.15%。
    其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份
258,070,278 股，占公司有表决权股份总数的 26.10%。通过深交所交易系统
和互联网投票系统投票出席会议的股东共 4 人，代表股份 471,800 股，占公
司有表决权股份总数的 0.05%。
    （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    （二）会议审议并通过了以下议案：
    1、2017 年度董事会工作报告。
    表决情况和表决结果：
    同意 258,098,378 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.83%；
    反对 443,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.17%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    审议结果：通过。
    2、2017 年度监事会工作报告。
    同意 258,098,378 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.83%；
    反对 443,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.17%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    审议结果：通过。
    3、2017 年财务决算的议案。
    表决情况和表决结果：
    同意 258,098,378 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.83%；
    反对 443,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.17%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    审议结果：通过。
    4、2017 年年度报告。
    同意 258,098,378 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.83%；
    反对 443,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.17%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    审议结果：通过。
    5、2017 年度利润分配议案。
    公司 2017 年度利润分配议案为：以 2017 年末总股本 988,828,300 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币 (含税)，共计分配
利润 49,441,415.00 元，剩余未分配利润 169,119,080.44 元结转以后年度
分配。本年度暂不送红股，不以资本公积金转增股本。
    表决情况和表决结果：
    同意 258,108,978 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.83%；
    反对 433,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.17%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    其中，中小股东的表决情况和表决结果：
    同意 8,708,039 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.26%；
    反对 433,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.74%；
    弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
    审议结果：通过。
    6、关于计提 2017 年度资产减值准备的议案。
    同意 258,098,378 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.83%；
    反对 443,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.17%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    其中，中小股东的表决情况和表决结果：
    同意 8,697,439 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.15%；
    反对 443,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.85%；
    弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
    审议结果：通过。
    7、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案。
    表决情况和表决结果：
    同意 258,098,378 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.83%；
    反对 443,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.17%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    其中，中小股东的表决情况和表决结果：
    同意 8,697,439 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.15%；
    反对 443,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.85%；
    弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
    审议结果：通过。
    另：听取《2017 年度独立董事述职报告》。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所
    （二）律师姓名：周朝霞     朱圣涛
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的
资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符
合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）与会董事签署的海南高速公路股份有限公司 2017 年度股东大会
决议；
    （二）北京大成（海口）律师事务所法律意见。
    特此公告。




                                           海南高速公路股份有限公司
                                                   董   事   会
                                               2018 年 5 月 25 日