证券代码：000886     证券简称：海南高速    公告编号：2018—029

                      海南高速公路股份有限公司
       关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年
10 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于
召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》，本次会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会
    （二）召集人：公司董事会
    经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，同意于 2018 年 11
月 13 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。
    （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的有关规定。
    （四）召开的日期、时间：
    1、现场会议时间：2018 年 11 月 13 日（星期二）下午 14:40；
    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018 年 11 月 13 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2018 年 11 月 12 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 13 日下午 15:00
期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相
                                  1
结合的方式召开。
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议；
    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
    （六）会议的股权登记日：2018 年 11 月 7 日（星期三）
    （七）出席对象：
    1、截至 2018 年 11 月 7 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续
的公司全体股东，股东因故不能到会的，可以以书面委托代理人出席
会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼
会议室。
    二、股东大会审议事项
    1、关于续聘 2018 年度财务审计和内控审计机构的议案；
    2、关于追加以自有闲置资金进行委托理财额度的议案；
    以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体详
见公司于 2018 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《公司第六届董事会第十八次会议决议公告》（编号：2018-025）和
《关于追加以自有闲置资金进行委托理财额度的公告》（编号：


                                2
2018-026）。
       三、提案编码
                                                     备注

 提案编码               提案名称              该列打勾的栏目可

                                                    以投票

 100           总议案                         √

               关于续聘 2018 年度财务审计和
 1.00                                         √
               内控审计机构的议案

               关于追加以自有闲置资金进行委
 2.00                                         √
               托理财额度的议案

       四、现场会议登记办法
    （一）登记方式：
    1、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证、股东账
户卡和持股凭证办理登记手续；
    2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本
人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；
    3、异地股东可以通过传真方式登记。
    （二）登记时间：2018 年 11 月 9 日上午 8:30－11:30，下午 14:00
－17:30。
    （三）登记地点：公司企业发展部
    （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；
    1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委
托书和委托人持股凭证；
    2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代
表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）和持

                                  3
股凭证。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操
作流程详见附件 1。
    六、其他事项
    1、现场会议联系方式
    联系人：张堪省、杨鹏
    联系电话：0898-66768394、66511500
    联系传真：0898-66790647
    2、会议费用：参与现场会议股东及委托人食宿、交通费用自理。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式
    网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次
股东大会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    公司第六届董事会第十八次会议决议。




                              海南高速公路股份有限公司
                                     董   事   会
                                  2018 年 11 月 8 日




                              4
    附件 1：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序

    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360886”，投票

简称为“海高投票”。

    2. 填报表决意见或选举票数。

    填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2018 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 12 日（现场

股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 11 月 13 日

（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券


                               5
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指

引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                                6
       附件 2：
                              授权委托书

    兹授权委托    先生（女士）代表本公司（本人）出席
海南高速公路股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，
并按以下指示代为行使表决权。
                                      备注     同意   反对   弃权
提案                                该列打勾
                   提案名称
编码                                的栏目可
                                      以投票
100     总议案                        √

1.00 关于续聘 2018 年度财务审         √
        计和内控审计机构的议案
2.00 关于追加以自有闲置资金进         √
        行委托理财额度的议案

      委托人姓名（名称）：
      委托人股东账号：
      委托人持股数：
      委托人签字（盖章）：
      委托日期：
      委托人身份证号码：
      受托人身份证号码：
      受托人签字（盖章）：
      注意：授权委托书还应当注明如下信息：
      1. 没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的
意见投票。
      2. 授权委托书签发日期和有效期限。




                                7