证券代码：000886   证券简称：海南高速   公告编号：2018-030

                    海南高速公路股份有限公司
              2018 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示 ：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    （一）基本情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2018 年 11 月 13 日（星期二）下午 2:40。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2018 年 11 月 13 日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2018 年 11 月 12 日下午 3:00，
投票结束时间为 2018 年 11 月 13 日下午 3:00。
    2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼七楼会
议室。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：曾国华董事长。
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。
    （二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表 36 人，代表股份
278,041,916 股，占公司有表决权股份总数的 28.12%。
    其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份
257,417,716 股，占公司有表决权股份总数的 26.03%。通过深圳证券交易所

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交易系统和互联网投票系统投票出席会议的股东共 34 人，代表股份
20,624,200 股，占公司有表决权股份总数的 2.09%。
    （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    （二）会议审议并通过了以下议案：
    1、关于续聘 2018 年度财务审计和内控审计机构的议案。
    表决情况和表决结果：
    同意 259,482,216 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
93.33%；
    反对 200,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.07%；
    弃权 18,358,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.60%。
    其中，中小股东的表决情况和表决结果：
    同意 9,670,439 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.26%；
    反对 200,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.71%；
    弃权 18,358,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.03%。
    审议结果：通过。
    2、关于追加以自有闲置资金进行委托理财额度的议案。
    同意 257,433,716 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
92.59%；
    反对 20,608,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 7.41%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    其中，中小股东的表决情况和表决结果：
    同意 7,621,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.00%；
    反对 20,608,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.00%；
    弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。


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    审议结果：通过
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所
    （二）律师姓名：周朝霞     刘启亮
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的
资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符
合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）与会董事签署的海南高速公路股份有限公司 2018 年第一次临时
股东大会决议；
    （二）北京大成（海口）律师事务所法律意见。
    特此公告。




                                           海南高速公路股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2018 年 11 月 14 日




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