投资者关系管理工作计划


                海南高速公路股份有限公司
            2019 年度投资者关系管理工作计划

    依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》等法律法规规章及规范性文件，海南高速公路股份有限公司
（以下简称“公司”） 制订了《2019 年度投资者关系管理工作计划》
（以下简称“工作计划”）。工作计划具体如下：
       一、投资者关系管理的责任人及部门
       公司投资者关系管理事务的第一责任人为公司董事长，公司
董事会秘书具体负责公司投资者关系管理事务的组织、协调工作。
公司董事会办公室是公司的投资者关系管理职能部门，由董事会
秘书领导，负责承办投资者关系的日常管理工作，协助董事会秘
书做好投资者关系管理工作。
       公司投资者关系专线电话：0898-66768394       66511500
                         传真：0898-66790647
                     电子信箱：ss000886@163.com
       二、本年度投资者关系管理工作重点
    公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开的原则，
客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况。2019
年公司的工作重点将围绕重点项目建设和新业务拓展来开展，认
真做好信息披露，提高信息披露质量和透明度；加强媒体报道和
投资者沟通工作，开展与投资者的双向交流，促进投资者对公司
的了解和认同，接受投资者的监督，树立公司良好的资本市场形
象。
    （一）认真做好信息披露工作
    按时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披
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露内容的真实、准确、完整。
    1.严格按照中国证监会和深圳证券交易所的最新监管要求
编制并披露《2018 年年度报告》《2019 年第一季度报告》《2019
年半年度报告》和《2019 年第三季度报告》，保证信息披露质
量和透明度，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，保证
股东及潜在投资者及时、准确地了解公司的生产、经营、财务状
况等重要信息。
    2．严格按照信息披露格式要求及时披露公司股东大会决议、
董事会决议、监事会决议、股东持股变动情况和其他重要信息等
临时报告，确保股东或潜在投资者及时掌握公司的动态信息。
    （二）认真做好与投资者的信息沟通工作
    1．组织筹备好股东大会
    按照公司章程及股东大会议事规则的规定，及时发布股东大
会通知，认真做好股东大会的登记、安排工作。严格按照章程的
规定在公司办公地址召开股东大会现场会议，诚邀新闻媒体记者
列席会议并进行报道，增加股东大会的透明度。
    董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建
议要作出合理解释和说明。在股东大会召开时，公司及工作人员
不得向参会者披露任何未公开披露的信息。股东大会过程中如对
到会的股东进行自愿性信息披露，公司应及时以深圳证券交易所
认可的方式披露该信息。
    2．强化信息传递，多渠道增进与投资者沟通
    公司将加强媒体宣传报道，主动邀请证券分析师调研，将更
多的公司信息传递给市场。配合独立董事履职，开展独立董事、
外部董事对公司业务的现场考察、调研和访谈。加强对公司网站
管理维护，突出企业理念、社会责任、投资者关系及形象传播。
    3．热情接待投资者的来访

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    投资者、分析师、证券服务机构人员、新闻媒体等特定对象
到公司现场参观、座谈沟通前，实行预约制度，由公司董事会办
公室统筹安排，并指派两人或两人以上陪同、接待，合理、妥善
地安排参观过程，避免参观者有机会获取未公开重大信息，原则
上董事会秘书全程陪同并回答问题、记录沟通内容。在接受外界
采访、调研过程中，公司应注意尚未公开信息及内部信息的保密，
不得披露任何未公开披露的信息，避免和防止由此引发泄密及导
致相关的内幕交易。董事会办公室对接受或邀请特定对象的调研、
沟通、采访等活动予以详细记载，内容应至少包括活动时间、地
点、方式（书面或口头）、单位、双方当事人姓名、活动中谈论
的有关公司的内容、提供的有关资料等，并在定期报告中将信息
披露备查登记情况以列表形式予以披露。
    公司应当尽量避免在年报、半年报披露前三十日内接受投资
者现场调研、媒体采访等。
    4．及时答复投资者的询问
    董事会办公室负责答复投资者的询问，做好解释工作，接受
投资者的监督。
    在日常工作中，应做到以下几点：
    （1）确保投资者电话联络畅通，严格遵守公司商业秘密，
认真、耐心回答投资者的询问，认真记录投资者提出的意见和建
议，并将建议和不能解答的问题及时上报相关领导，及时回应投
资者的质疑。
    （2）及时登录深圳证券交易所上市公司投资者关系互动易
平台（以下简称 “互动易”），就投资者对已披露信息的提问
进行充分、深入、详细的分析、说明和答复。公司不得在就涉及
或者可能涉及未公开重大信息的投资者提问进行回答。
    （3）对于电话、传真、电子信箱、中涉及的比较普遍的非

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敏感性问题及答复，公司可加以整理后在或公司网站的投资者专
栏中登载。
    5．持续关注媒体报道，及时澄清不实信息
    董事会办公室应持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的
各类信息。对于媒体上报道的传闻或者不实信息，董事会秘书应
及时进行求证、核实。对公司股票交易价格已经或可能产生较大
影响或影响投资者决策的信息，应及时向深圳证券交易所报告并
澄清。
    （三）关注公司股票交易，做好危机处理工作
    公司股票交易价格或成交量出现异常波动时，公司应立即自
查是否存在应予披露而未披露的非公开重大信息，做好相关方面
的沟通协调工作。如发生危机时，公司应积极应对，努力采取有
效的处理措施，使危机的负面影响降至最低，减少危机事件对公
司和投资者造成不必要的损失。
    （四）做好与股东的沟通联系工作
    通过电话联系、上门拜访等形式加强与公司股东之间的联系，
建立完整、畅通的信息传递渠道，确保公司信息披露准确、及时、
完整。
    （五）做好股权分置改革后续工作
    积极联系尚未偿还对价的限售流通股股东，协助其签署代垫
对价偿还相关文件，及时办理代垫对价偿还手续和限售股份上市
流通手续，确保国有股权的及时回收和限售股份的及时上市流通，
维护广大股东的利益。
    （六）做好以往年度的分红派息工作
    1.加强与海南证华非上市公司股权登记服务有限公司的联
系，做好公司 2010 年以前年度的分红派息工作，确保前来领取
股息的股东能及时领取股息。

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       2.及时与偿还对价限售流通股股东联系，做好尚未领取 2010
年度、2013 年度和 2017 年度股息的领取工作。
    （七）做好公司投资者关系管理有关人员的培训工作
    董事会办公室作为投资者关系管理部门，不仅要加强本部门
人员的培训，还要对公司及子公司相关人员进行全面和系统的培
训，对公司高级管理人员及相关人员（相关人员包括部门负责人、
公司控股子公司负责人）就投资者关系管理进行必要的培训和指
导。




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                                          董   事   会
                                       2019 年 4 月 12 日




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