监事会工作报告


                 海南高速公路股份有限公司
                  2018 年度监事会工作报告
    2018 年，按照《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规赋予的职
权，公司监事会本着对全体股东负责的精神，忠实履行监督职能，认真检
查公司的财务状况，对公司定期报告、规范运作、信息披露、内部控制、
财务、重大事项以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有
效监督；认真维护股东和公司的利益，依法独立行使职权，监督股东大会
和董事会决议的执行情况，保证了公司各项经营工作的顺利开展，较好完
成了年初制订的各项工作任务，为公司的规范运作和良性发展起到了积极
作用。现将 2018 年度监事会工作报告如下：
    一、公司经营情况
    2018 年，在董事会的领导下，公司领导班子带领全体员工始终坚持以
习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大精
神、习近平总书记“413”重要讲话和中央 12 号文件精神和省委七届历
次全会精神，助力海南自贸区（港）建设，紧紧围绕“产业转型发展”总
体思路，按照高质量发展要求，有效应对市场环境重大变化，统筹抓好各
项工作，顺利完成了年初制定的各项任务目标。
    2018 年，公司营业收入 46,186.06 万元,同比减少 20.81%；实现利润
总额 21,045.71 万元，同比增加 62.69%；实现净利润 16,608.58 万元，同
比增加 76.11%。目前，公司资产总额为 32.85 亿元，净资产总额为 27.81
亿元，资产负债率 15.29%，财务状况良好，运行情况健康平稳。
    二、监事会工作情况
    报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》及相关的法律、
法规赋予的职权，围绕股东大会审议通过的各项决议，认真检查公司财务
报告，列席公司股东大会和董事会会议，及时了解公司重大投资项目进展
情况，定期或不定期对公司经营情况进行调研，忠实履行监督职能，维护
股东和公司的利益，依法独立行使职权，促进公司的发展。
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   （一）会议召开情况
    2018 年度，公司监事会共召开 4 次监事会会议，会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下：
    1.公司于 2018 年 4 月 23 日召开第六届监事会第十三次会议，审议通
过《2017 年度监事会工作报告 》《 2017 年年度报告及其摘要》《2017
年度内部控制评价报告 》《 2017 年度利润分配预案》《 关于计提 2017
年度资产减值准备的议案》《关于联营企业前期差错更正追溯调整的议案》
《关于会计政策变更的议案》。
    2.公司于 2018 年 4 月 25 日召开第六届监事会第十四次会议，审议通
过《2018 年第一季度报告》。
    3.公司于 2018 年 8 月 13 日召开第六届监事会第十五次会议，审议通
过《2018 年半年度报告及其摘要》。
    4.公司于 2018 年 10 月 25 日召开第六届监事会第十六次会议，审议
通过《2018 年第三季度报告》。
    （二）检查子分公司经营情况
    监事会定期或不定期地对下属子公司进行调研，对琼海瑞海水城、儋
州东坡等重大投资项目进行考察，全面了解子公司的生产经营情况和重大
投资项目的进展情况，及时提出合理化建议，为公司董事会及经营班子决
策提供依据。
   （三）信息披露监督情况
    公司监事会认真监督公司信息披露情况，促使公司及时、公正、完整
地披露公司应披露的信息，维护了公司在资本市场的形象。
   （四）积极参加培训，认真履行职责
    公司监事会成员积极参加证券监管部门组织的各种培训学习，及时掌
握最新监管动态，较好地履行监事会职能。
    三、监事会对有关事项的独立意见
    （一）公司依法运作情况

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    报告期内，公司监事会对董事会、股东大会的召开、决策程序、董事
会对股东大会决议的执行情况、公司运作、内部规章制度执行情况以及公
司董事、高级管理人员履职的情况进行了监督，认为：公司董事会能够按
照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司治理准则》《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作，严格执行股东大
会的各项决议，决策程序合法、有效。董事会及高级管理人员认真执行股
东大会和董事会决议，认真履行职责，勤勉工作，未发现公司董事、总经
理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损
害公司利益的行为。
    （二）检查公司财务状况
    2018 年度，监事会依法对公司财务状况及管理进行了监督、检查和审
核，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅，认为:公司财务部
门能认真贯彻国家有关财政法规及中国证监会的相关规定；立信会计师事
务所出具的标准无保留意见的审计报告真实公允地反映了公司 2018 年度
财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和股份有限公司会计制度的
有关规定。
    （三）对公司内部控制自我评价的意见
    报告期内，监事会对公司内部控制制度执行情况进行了监督，认为：
公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情
况，建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制
制度，并能得到有效执行；公司的内部控制制度符合国家相关法律法规和
证券监管机构的要求以及公司实际需要，保证了公司经营活动的有序开
展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律
法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司出具的《2018
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及
运行状况。
    （四）募集资金使用情况

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    报告期内，无募集资金使用情况。
    （五）公司收购、出售资产情况
    报告期内，无收购、出售资产情况。
    （六）关联交易情况
    报告期内，无关联交易、对外担保情况，也未发生控股股东占用公司
资金情况。
    （七）整合公司资产状况
    2018 年，公司在科学调整产业规划，积极拓展业务市场，大力推进重
点项目建设等方面作了大量工作，并取得初步成效。但公司未来持续发展
的支柱产业尚未确立，新的业务增长点有待培育，公司需从战略高度加强
资本运作，谋求公司转型发展的重大突破，实现公司持续稳健快速发展。
    （八）对 2018 年年度报告的审核意见
    根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度
报告的内容与格式》《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露
相关事宜》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司编制
的 2018 年度报告进行了认真审核，监事会认为:公司编制、审核《海南高
速公路股份有限 2018 年年度报告》的程序符合法律、法规和规范性文件
的规定，报告内容客观、真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （九）股东大会决议及执行情况
    报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为:
公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
    （十）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
    报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人制度情况进行了监督，
认为：公司严格按照监管要求和《海南高速公路股份有限内幕信息知情人
管理制度》的规定，及时、认真、规范地做好内幕信息保密和登记管理工
作，尽量将内幕信息知情人控制在最小范围内，同时不定期对内幕信息知

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情人进行培训和保密提示，有效防范了内幕信息泄露及利用内幕信息进行
交易等行为。报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员利用内幕
信息买卖公司股票的情况，亦未发生短线交易公司股票的行为。
       2019 年，监事会将按照证券监管部门的有关规定，认真履行职责，
一如既往地做好以下工作：
       一、对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见；
       二、检查公司财务；
       三、对董事、总经理和其他高级管理人员履行公司职务的行为进行监
督；
       四、定期或不定期地对下属子分公司和重大投资项目进行考察、调研、
监督，并提出合理化建议，进一步促进公司董事会及经营班子科学决策；
       五、监督公司的信息披露工作，保护广大股东知情权；
       六、列席股东大会和董事会会议，并提出合理化建议；
       七、加强对监事会成员的培训，使各位监事能更好地履行职责。




                                           海南高速公路股份有限公司
                                                 监   事   会
                                               2019 年 4 月 12 日




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